证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-101

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年10月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年9月30日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

  同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称"浙江艾德"）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权竞拍，并授权浙江艾德法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-102

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于子公司浙江艾德拟参与

  竞拍国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年10月11日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称"浙江艾德"）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权的竞拍，并授权浙江艾德法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德纳米科技有限公司（以下简称"江西艾德"）与台州市人民政府签署了《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》。根据框架合作协议约定，江西艾德将在台州湾循环经济产业集聚区东部新区出资成立子公司作为锂电正极材料项目的实施主体。

  2017年4月7日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议案》，同意江西艾德以自有资金对外设立全资子公司浙江艾德。2017年7月3日，浙江艾德已经完成工商注册登记手续，并取得浙江省台州市市场监督管理局核发的营业执照。

  以上具体内容详见公司分别于2017年3月3日、2017年4月11日、2017年7月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议>的公告》、《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的公告》、《关于控股子公司江西艾德投资设立的全资子公司浙江艾德完成工商注册登记的公告》。

  2017年9月19日，台州市海洋与渔业局、台州市国土资源局在台州市国土资源局发布了《海域使用权（国有建设用地使用权）挂牌出让公告》（台海（土）告字[2017]042-043号），浙江艾德拟以自筹资金参与竞拍购买该国有建设用地使用权。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意浙江艾德在公司董事会权限范围内以自筹资金参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。

  3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易标的基本情况

  （一）宗地一

  1、地块编号：台海（土）告字[2017]042号

  2、土地位置：台州湾循环经济产业集聚区渔舟路以东、台州湾大道以南DXQ010-0112-01地块

  3、出让面积：77291㎡

  4、用海方式：填海造地

  5、土地用途：工业

  6、规划地上建筑总面积：≥85020.1㎡

  7、规划容积率：≥1.1

  8、规划建筑密度：30%-50%

  9、规划绿地率：≤20%

  10、海域使用权出让年限：50年

  11、填海形成土地的使用权期限：填海竣工验收后海域使用权的剩余期限

  12、挂牌起始价：2226万元

  13、竞买保证金：446万元

  14、资金来源：本次参与竞拍该地块土地使用权的资金为自筹资金

  （二）宗地二

  1、地块编号：台海（土）告字[2017]043号

  2、土地位置：台州湾循环经济产业集聚区渔舟路以东、东海大道以北DXQ010-0112-02地块

  3、出让面积：55804㎡

  4、用海方式：填海造地

  5、土地用途：工业

  6、规划地上建筑总面积：≥61384.4㎡

  7、规划容积率：≥1.1

  8、规划建筑密度：30%-50%

  9、规划绿地率：≤20%

  10、海域使用权出让年限：50年

  11、填海形成土地的使用权期限：填海竣工验收后海域使用权的剩余期限

  12、挂牌起始价：1608万元

  13、竞买保证金：322万元

  14、资金来源：本次参与竞拍该地块土地使用权的资金为自筹资金

  三、参与竞拍的目的和对公司的影响

  浙江艾德本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足浙江艾德未来发展战略对生产经营场地的需求，为浙江艾德建设锂电正极材料项目、未来扩大规模等提供必要的土地资源，为浙江艾德进一步发展提供保障，有利于公司的持续长远发展。

  本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-103

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于公司取得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权局颁发的2件专利证书，具体情况如下：

  一、实用新型名称：一种电解液桶支架

  发明人：丁友停、吴良煜、史利涛、黄娜

  专利号：ZL 2016 2 1192380.4

  专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司

  专利权期限：10年，自专利申请日（2016年11月3日）起算

  证书号：第6402011号

  二、外观设计名称：桶（底排式电解液桶）

  发明人：史利涛、吴良煜、黄娜、丁友停

  专利号：ZL 2017 3 0080992.8

  专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司

  专利权期限：10年，自专利申请日（2017年3月20日）起算

  证书号：第4275650号

  上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日