本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，公司已于2017年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062），现就本次股东大会召开事宜再次提示公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间：2017年10月16日(星期一）下午14：00

  网络投票时间：2017年10月15日至 2017年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30至11:30，下午 13:00至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00 期间任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年10月9日(星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截止股权登记日 2017 年10月9日(星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：公司会议室（山东省潍坊市坊子区凤山路68号）。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。

  议案具体内容详见公司于2017年9月29日于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

  5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

  6、登记时间：2017年10月13日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

  7、联系方式：0536-2283666-259

  8、传真号码：0536-2283006

  9、联系人及电子邮箱：

  蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

  10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

  六、备查文件

  1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

  特此公告。

  山东共达电声股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十二日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

  2.填报表决意见

  对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附2:

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2017年 月 日

  委托书有效日期：2017年 月 日 至 年 月 日

  ■

  注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。