证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2017-083

  海南航空控股股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2017年10月12日

  (二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王斐女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席3人，牟伟刚、徐经长、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会。

  2、公司在任监事3人，出席2人，王若雷因紧急公务未能出席本次股东大会。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司副总裁曹凤岗、权栋、何海燕、公司财务总监孙栋列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于更换公司董事的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于更换公司监事的报告

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案3的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：施念清、张颖

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师施念清、张颖出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  海南航空控股股份有限公司

  2017年10月13日

  证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-084

  海南航空控股股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2017年10月12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

  关于选举公司监事会主席的报告

  公司监事会选举王少平先生担任公司第八届监事会主席，任期与其监事任期一致，自监事会批准之日起生效。

  附件：王少平先生简历

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南航空控股股份有限公司

  监事会

  二○一七年十月十三日

  附件：王少平先生简历

  王少平，男，1956年1月出生，毕业于荷兰马斯特理赫特管理学院，工商管理硕士。1992年加盟海航，历任海南航空股份有限公司北京营运基地副总监、中国新华航空有限责任公司执行副总裁、海航（北京）航空地面服务有限公司董事长兼总裁、myTECHNIC董事长兼CEO、海南航空控股股份有限公司副董事长等职务。