本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议决议，公司定于2017年10月30日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2017年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：第六届公司董事会

  2017年8月18日，公司董事会召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年10月30日（周一）下午14：30

  （2）网络投票时间：2017年10月29日至 2017年10月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年10月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

  通过互联网投票系统投票的时间为2017年10月29日15：00至2017年10月30日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年10月24日。

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日2017年10月24日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年8月22日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第六届董事会第十九次会议决议公告”及相关公告。

  上述议案为普通决议方式表决。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、会议登记时间：2017年10月25日--2017年10月27日（上午10：00-14：00，下午15：30-19：30）

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编830011）

  4、联系方式：

  联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼

  联系人：李润起、顾君珍

  联系电话：0991-5854232

  传真：0991-2861579

  邮政编码：830011

  5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件1。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月13日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将

  参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称

  投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  本次会议议案采用非累积投票制进行表决。

  （2）填报表决意见

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：

  （1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

  （4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日15：00，结束时间为2017年10月30日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司于2017年10月30日召开的2017年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  委托人持有股份性质：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期至: 年 月 日