华意压缩机股份有限公司公告(系列)
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2017-097
华意压缩机股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第五次临时股东大会的通知刊登于2017年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次股东大会未出现否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召集人:公司第七届董事会,公司第七届董事会2017年第六次临时会议决定召开本次股东大会。
(2)主持人:鉴于董事长杨秀彪先生出差在外,根据公司章程第六十七条规定,经公司半数以上的董事推举,本次会议由党委书记、董事、常务副总经理吴巍屿先生主持。
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召开时间:
现场会议时间:2017年10月12日下午14:30
网络投票时间:2017年10月11日至2017年10月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年10月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况:
出席本次会议的股东(代理人)共22名,代表有表决权股份232,110,416股,占公司总股本的33.35%。其中,现场出席的股东(代理人)为8名,代表股份213,415,273股,占本公司总股本的30.66%。参与网络投票的股东为14名,代表有表决权股份18,695,143股,占公司总股本的2.69%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
■
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
2、律师姓名:常晖、张欣
3、结论性意见:华意压缩机股份有限公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2017-098
华意压缩机股份有限公司
2017年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2017 年半年度报告》。经事后审核,公司披露的 2017 年半年度报告中 “第五节 重要事项” “十五、社会责任情况” 之 “2、重大环保问题情况” 中的重大环保情况补充披露如下:
补充前:
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
补充后:
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
■
防治污染设施的建设和运行情况
■
除上述补充内容外,公司2017年半年度报告全文的其他内容不变,本次补充后的《2017年半年度报告全文》将同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年10月13日