本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2017年10月12日

  (二)股东大会召开的地点：公司行政楼五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第六届董事会召集，董事长金友华先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席5人，董事Deborah Vaughn、吕巍、侯松容、袁飞以及独立董事曹若华、Joao Carlos dos Santos Lemos因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席本次会议；

  3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案3涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、议案1、2涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司均回避表决，并已获通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：卢贤榕、熊丽蓉

  2、 律师鉴证结论意见：

  惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 公司2017年第一次临时股东大会决议；

  2、 公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

  惠而浦（中国）股份有限公司

  2017年10月13日