证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-105

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司全资子公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 上海东瑞建筑规划设计有限公司

  ●投资金额：人民币60万元

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司上海全筑建筑装饰设计有限公司（以下简称“全筑设计”）拟出资60万元受让上海东瑞建筑规划设计有限公司（以下简称“东瑞建筑”或“标的公司”）100%股权。本次对外投资完成后，东瑞建筑成为全筑设计的全资子公司即公司的孙公司。

  一、标的公司基本情况

  1、投资标的：上海东瑞建筑规划设计有限公司

  2、注册资本：人民币1100万元

  3、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室

  4、法定代表人：董春山

  5、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、交易对方基本情况

  1、公司名称: 舜元建设（集团）有限公司（以下简称“舜元建设”）

  2、注册资本：人民币32000万元

  3、注册地址：上海市长宁区江苏路398号2901-2903室

  4、法定代表人：陈炎表

  5、经营范围：建筑行业甲级（详细见许可证）、建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程二级，机电安装工程二级，消防设施工程二级，建筑智能化工程三级，机电设备安装工程三级，销售建筑装饰材料。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、本次交易前后标的公司股权结构

  本次交易前后标的公司股权结构情况如下表所示：

  ■

  四、标的公司主要财务数据

  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）出具的众会字（2017）第5951号《审计报告》，截至2017年7月31日，东瑞建筑主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  根据万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）万隆评报字（2017）第1700号《资产评估报告》，东瑞建筑本次评估基准日（2017年7月31日）的净资产为-816.4万元，股东全部权益价值评估值为0元。

  五、投资协议主要内容

  1、本次投资以东瑞建筑的净资产评估值为作价依据。根据万隆评估出具的万隆评报字（2017）第1700号《资产评估报告》，东瑞建筑本次评估基准日（2017年7月31日）的净资产为-816.4万元，股东全部权益价值评估值为0元。

  根据众华所出具的众会字（2017）第5951号《审计报告》，截止2017年7月31日东瑞建筑固定资产账面值为45.16万元。根据万隆评估出具的万隆评报字（2017）第1700号《资产评估报告》，固定资产评估值为69.81万元。全筑设计出资60万元收购东瑞建筑100%股权。

  2、全筑设计有权决定标的公司的执行董事及高级管理人员的人选。

  3、任何因本次股权转让完成前（股权交割日前）标的公司所产生的支出责任，包括但不限于债务、诉讼、侵权、纠纷、质量问题、未支付的劳动报酬及员工福利、税收费用等，均由舜元建设负责和承担。如全筑设计或标的公司因此而受到损失，则舜元建设应向全筑设计或标的公司承担补足责任。

  4、舜元建设向全筑设计出具了承诺函，承诺：在本次投资的财务尽职调查中查明的标的公司2017年7月31日止的债权债务（债权总额2,163,190.00 元，债务总额11,094,976.72 元）由舜元建设承担，保证全筑设计及标的公司不会因此而发生损失。

  5、协议各方未能友好解决的争议或权利主张(如有)的，任何一方均有权将争议或主张提交上海仲裁委员会以仲裁方式解决。

  6、协议任意一方严重违反本协议项下的义务的，则守约方可以单方面解除本协议。

  六、本次对外投资的资金安排

  本次对外投资款由全筑设计自有资金解决。

  七、对外投资对上市公司的影响

  东瑞建筑主要从事建筑设计，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，具有建筑行业（建筑工程）甲级资质，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务》。

  本次对外投资完成后，东瑞建筑成为公司全资孙公司，纳入合并报表范围。公司将业务进一步拓展至建筑设计领域，完善产业链的同时，也将对公司的盈利能力产生一定的影响。

  八、对外投资的风险分析

  本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

  1、公司本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；

  2、本次对外投资不涉及业绩承诺及对赌条款，标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；

  3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的全资孙公司，并纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

  公司提请投资者注意投资风险，谨慎投资。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-106

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司签订重要合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别与海南华源置业有限公司（以下简称“海南华源”）、上海宝恒置业有限公司（以下简称“宝恒置业”）签订了《精装修工程施工合同》和《建筑装饰工程施工合同》。

  海南华源、宝恒置业与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

  一、审议程序

  2017年10月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司签订重要合同的议案》。本次合同签订无需提交公司股东大会审议。

  二、合同对方基本情况

  （一）公司名称：海南华源置业有限公司

  1、统一社会信用代码：91460000760391331Y

  2、法定代表人：涂跃辉

  3、注册资本：15000万元人民币

  4、成立日期：2004年9月20日

  5、公司住所：海口市美兰区琼山大道1号

  6、经营范围：酒店及酒店相关服务项目的经营（仅限于分公司经营）、管理及人员培训服务；旅游度假产品的设计、开发及经营；旅游投资咨询服务；工艺品、日用百货的销售。

  （二）公司名称：上海宝恒置业有限公司

  1、注册号：91310000090085537M

  2、法定代表人：李永祥

  3、注册资本：55000万元美元

  4、成立日期：2014年1月29日

  5、公司住所：上海市闸北区裕通路100号807室

  6、经营范围：从事房地产开发、建设、经营、出租、出售，配套房地产咨询，物业管理，停车场经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、合同主要条款

  （一）海南华源《精装修工程施工合同》

  1、工程名称：皇冠滨海酒店改造一期工程、华源新建住宅精装修二期工程。

  2、工程地点：海口市美兰区琼山大道1号。

  3、工程内容：海南华源提供施工图所示内容。

  4、合同价：暂定总价人民币为3亿元。

  5、合同周期：暂定于2017年11月1日开工，2019年12月31日竣工。

  6、合同自双方签字盖章后生效。

  （二）宝恒置业《建筑装饰工程施工合同》

  1、工程名称：上海苏河洲际中心118、119、120街坊精装修工程。

  2、工程地点：上海市静安区西至长安路、南至普济路、东至环智大厦、北至裕通路。

  3、工程内容：室内装饰装修。

  4、合同价：暂定总价人民币为3.5亿元。

  5、合同周期：以甲方开工令为准，预计2018年12月31日竣工。

  6、合同自双方签字盖章后生效。

  四、对上市公司的影响

  上述合同中的两个项目开工实施已临近年底，故对公司2017年业绩无明显影响。项目确认收入及利润将在2018年业绩中体现。

  本次合同签订后，公司不因履行合同而对合同交易方形成依赖，亦不影响公司业务的独立性。

  五、风险提示

  由于项目的开工、实施和竣工受到甲方等实际情况的影响，不排除存在尚未预见的不利因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-107

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金购买

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为实现公司资金的有效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，于2016年9月26日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。该事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。上述有效期限已过，经公司2017年10月12日第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟

  对最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501号），核准公司非公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行17,361,111股，发行价格为28.8元/股，募集资金总额499,999,996.80元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第5840号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  （一） 基本概况

  1、投资额度

  公司拟使用最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

  2、投资品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行保本型理财产品不需要提供履约担保。

  3、投资期限

  单项保本型理财产品期限最长不超过一年。

  4、实施方式

  授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

  （二） 风险控制措施

  1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托保本型理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任；

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  （三）关于审议决策程序

  此次《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司2017年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

  鉴于银行保本型理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置募集资金进行银行保本型理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

  3、上述事项已履行了必要的法律程序及审批程序。

  独立董事一致同意：公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金适时购买银行保本型的理财产品进行理财投资。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  五、监事会意见

  公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的部分闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  六、保荐机构核查意见

  保荐机构认为：全筑股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序。

  全筑股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对全筑股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-112

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司举行集体接待日的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总经理陈文先生、董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上证路演中心微信公众号：

  ■

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-109

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司获得AA信用评级的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日审议通过了《关于公司拟发行债券类产品的议案》，该议案业已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》（公告编号：临2017-014）。

  近日公司获得了中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会出具的信用等级通知书，评定公司主体信用等级为AA。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-110

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年10月9日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  公司拟使用最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。单项理财产品期限最长不超过一年。董事会授权董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；

  公司全资子公司上海全筑建筑装饰设计有限公司拟出资人民币60万元受让上海东瑞建筑规划设计有限公司100%股权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《关于公司签订重要合同的议案》；

  公司分别与海南华源置业有限公司、上海宝恒置业有限公司签订了《精装修施工合同》和《建筑装饰工程施工合同》。合同金额分别为人民币3亿元和3.5亿元。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司签订重要合同的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（[2017]13号），于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（[2017]15号）。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-111

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年10月9日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  公司拟使用最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。单项理财产品期限最长不超过一年。董事会授权董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（[2017]13号），于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（[2017]15号）。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  监事会

  2017年10月12日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-108

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

  一、概述

  2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（[2017]13号），自2017年5月28日起实施。

  2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（[2017]15号），自2017年6月12日起实施。

  2017年10月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、会计政策变更对公司的影响

  根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定和要求，公司采用未来适用法处理。

  公司执行上述会计准则，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

  三、董事会意见

  董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上一致同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月12日