证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-26

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称"本公司"）于2017年10月3日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。

  2、会议于2017年10月12日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

  3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

  4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。

  根据公司管理需要，调整刘红生先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任副总裁职务，公司另有其他安排。

  经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王豪杰先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事发表的相关独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一七年十月十三日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-27

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于变更公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，调整刘红生先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任副总裁职务，公司另有其他安排。聘任王豪杰先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本次高级管理人员的工作调整，是为适应公司运营的需要而做出的调整。公司董事会对刘红生先生担任副总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

  公司独立董事就本次新聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：王豪杰先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。

  王豪杰先生简历详见附件。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一七年十月十三日

  附：王豪杰先生简历

  王豪杰先生，1977年出生，1998年10月至1999年7月，进入华懋双汇；1999年8月至2002年6月，任上海办事处业务员、主管；2002年7月至2002年12月，任华东大区部长；2003年1月至2004年1月，任销售公司全国商超部第一负责人；2004年2月至2009年1月，任肉制品事业部办事处经理；2009年2月至2014年11月，任肉制品事业部大区经理；2014年11月至2015年5月，任肉制品事业部高温销售部长；2015年6月至今，任肉制品事业部销售副总经理。