证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-092

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2017年10月12日（星期四）下午14：00时。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年10月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月11日15：00至2017年10月12日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长孙进峰先生。

  6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人10人，代表有表决权的股份数额85,257,682股，占公司总股份数的16.3789%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额85,197,451股，占公司总股份数的16.3673%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额60,231股,占公司总股份数的0.0116％。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数额60,231股,占公司总股份数的0.0116％。

  （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  （一）、审议《关于选举马原先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  总表决情况：

  同意85,257,682股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意60,231股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：马原先生当选为公司第五届董事会董事。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市嘉源律师事务所杨鑫律师、翟婷婷律师出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2017年10月12日

  证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-093

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  2017年度前三季度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。

  2、前次业绩预告情况：

  2017年8月19日，公司在《2017年半年度报告》中披露了对2017年1－9月份的业绩预告，预计：2017年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在50%至80%之间，变动区间为6,379.64万元至7,655.56万元。

  3、修正后的预计业绩：

  (亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降 (其他

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

  三、业绩修正原因说明

  报告期，公司产品销量增长，二季度低价钢材对利润的贡献在三季度体现，产品毛利率提升，业绩好于预期；以及联营企业中海石油金洲管道有限公司经营好转所致。

  四、其他相关说明

  1、本次2017年前三季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第三季度报告为准。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2017年10月12日

  证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-094

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月28日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品（其中：公司拟购买不超过4,000万元额度，管道工业拟购买不超过11,000万元额度），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，以及签署相关法律文件。详见公司于2016年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  2017年10月11日公司与交通银行湖州分行（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币2,200万元购买“蕴通财富·日增利32天”理财产品，现将相关事项公告如下：

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：蕴通财富·日增利32天（代码：2171174247）

  2、收益类型：本理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。

  3、风险评级：1R（极低风险产品，银行内部评级）

  4、产品成立日：2017年10月12日；产品到期日：2017年11月13日

  5、实际理财天数：32天

  6、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

  7、投资收益率：4.20%/年

  8、收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365。

  9、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

  10、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。

  11、公司认购金额：2,200万元

  12、资金来源：暂时闲置募集资金

  13、公司与交通银行湖州分行无关联关系。

  二、风险揭示

  1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

  2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若中国人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

  3、流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

  4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

  5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。

  6、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

  7、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

  8、不可抗力风险及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

  三、公司采取的风险控制措施

  1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

  五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

  ■

  六、备查文件

  公司与交通银行湖州分行营业部签订的《“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》

  特此公告

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2017年10月12日