证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-039

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年9月30日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2017年10月13日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由公司董事长HAO HONG先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会议案审议情况

  本次会议采用现场及通讯表决投票方式进行表决，审议通过如下决议：

  1、审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步拓展欧洲市场，公司拟以自有资金50万英镑在英国伦敦设立全资子公司，主要从事欧洲市场的推广及开拓业务。

  本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》。

  2、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司将为控股子公司凯莱英生命科学（天津）有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为支持公司子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，公司将以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过90,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供委托贷款的公告》。

  公司独立董事对议案项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第二届董事会已于2017年6月届满，公司于2017年6月26日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2017-027。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、洪亮先生、林凌先生、杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名潘广成先生、李兴刚先生、张昆女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张昆女士为会计专业人士，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017 年第二次临时股东大会。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司定于2017年10月31日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十四日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-040

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年9月30日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，会议于2017年10月13日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席杨晶女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过如下决议：

  1、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司对控股子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，且控股子公司经营基本面良好，风险可控。同意为控股子公司凯莱英生命科学（天津）有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  2、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  为支持公司子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，公司将以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过90,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供委托贷款的公告》。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，会议同意提名狄姗姗女士、智欣欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》

  三、备查文件

  公司第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  监事会

  二〇一七年十月十四日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-041

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于在境外投资设立全资子公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金50万英镑在英国设立全资子公司（以下简称“英国公司”），英国公司的设立将有利于进一步加强公司与欧洲制药企业间的沟通与合作。

  2、公司于2017年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立英国公司的基本情况

  英国公司名称（英文）: Asymchem,Ltd.

  （中文）：英国凯莱英有限公司

  投资总额：50万英镑

  注册地：英国伦敦

  注册地址：5th Floor，One New Change London EC4M 9AF,UK

  经营范围：欧洲市场的推广及开拓

  股东出资额及持股比例：公司将使用自有资金进行投资，持股比例为100%。

  （以上信息均以当地主管机关最终核准登记为准）

  三、对外投资的目的及对本公司的影响及风险

  本次在境外投资设立全资子公司是公司战略部署的重要环节，英国公司设立后，作为公司在欧洲开展技术合作、项目拓展和人才引进的实施平台与渠道，将极大的推动公司品牌的知名度的提升，为公司开展主营业务提供有效通道。公司将凭借自身技术和研发实力，获取行业前沿信息，吸收优秀人才，提升整体竞争力，助力公司长远发展。英国公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本次对外投资在英国设立全资子公司，是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，但由于英国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，英国公司需要尽快熟悉并适应当地的环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。此外，设立英国公司属于境外投资行为，需经属地商务部门、外汇管理部门等相关部门审批通过后方可实施，能否顺利通过审批尚存在不确定性；同时由于汇率波动，投资款可能存在受汇率波动带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十四日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-042

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于为控股子公司

  申请银行授信提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）业务发展的需要，公司于2017年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为保证正常生产经营，补充日常流动资金，凯莱英生命科学拟向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信12,000.00万元，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效，由公司提供担保。

  二、被担保子公司的基本情况

  ■

  凯莱英生命科学最近一年经审计的主要财务指标如下：

  （单位：万元）

  ■

  三、担保的具体内容

  公司将为凯莱英生命科学向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次公司为控股子公司提供担保的事项。

  五、独立董事意见

  本次被担保对象凯莱英生命科学技术（天津）有限公司为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司为控股子公司提供担保的事项，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  六、监事会意见

  监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益的情形。

  七、累计担保金额及逾期担保的金额

  截止本公告日，公司全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  八、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十四日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，满足子公司业务发展的需要，公司于2017年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、委托贷款概述

  为支持公司子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过90,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效。

  二、委托贷款对象基本情况

  （一）凯莱英生命科学技术(天津)有限公司

  法定代表：洪亮

  成立日期：2005年12月30日

  注册资本：420万美元

  注册地：天津开发区第七大街71号

  公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  经营范围：开发、生产、销售合成医药原料及中间体、由基因工程优化的菌种发酵的医药原料、生物及酶化学医药原料；研究、开发制剂、诊断试剂及新药技术；相关设备、配 件的进出口、批发零售（不设店铺）；并提供相关技术及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2017年6月30日，凯莱英生命科学技术(天津)有限公司未经审计资产总额918,314,914.27元，负债总额562,539,309.15元，净资产355,775,605.12元，营业收入326,155,994.82元，净利润58,248,120.97元。

  （二）天津凯莱英制药有限公司

  法定代表：韦建

  成立日期：2010年07月19日

  注册资本：1370万人民币

  注册地：天津经济技术开发区西区新业七街71号

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：制剂研发；医药原料及中间体、应用生物技术医药原料产品研发、生产、销售（以上项目药品除外）；上述相关业务涉及的设备、配件的批发零售（不设店铺）；自营和代理货物进出口；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2017年6月30日，天津凯莱英制药有限公司未经审计资产总额231,149,784.09元，负债总额226,553,972.03元，净资产4,595,812.06元，营业收入0元，净利润-4,713,627.71元。

  （三）凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司

  法定代表：隋利国

  成立日期：2002年04月01日

  注册资本：331万人民币

  注册地：辽宁省阜新高新技术产业开发区开发大街90号

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：精细有机化工产品和生物技术制品的开发、研制、生产、销售(不包括危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至2017年6月30日，凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司未经审计资产总额249,718,168.88元，负债总额152,654,927.09元，净资产97,063,241.79元，营业收入85,054,540.09元，净利润11,242,547.05元。

  （四）辽宁凯莱英医药化学有限公司

  法定代表：田长海

  成立日期：2013年12月02日

  注册资本：920万人民币

  注册地：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化工园区）

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：医药原材料及中间体、生物技术制品的研发（不含审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至2017年6月30日，辽宁凯莱英医药化学有限公司未经审计资产总额102,985,600.28元，负债总额102,038,972.89元，净资产949,627.39元，营业收入0元，净利润-2,820,032.44元。

  （五）吉林凯莱英医药化学有限公司

  法定代表：陈朝勇

  成立日期：2007年08月17日

  注册资本：8760万人民币

  注册地：吉林省敦化经济开发区

  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围：开发、生产、销售、合成医药原料及中间体；由基因工程优化菌种发酵的医药原料和相关产品；生物及酶化学医药原料及相关产品；并提供相关技术及咨询服务，以及下属分支机构经营范围（在法律、法规允许的范围内从事进出口业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至2017年6月30日，吉林凯莱英医药化学有限公司未经审计资产总额556,279,359.27元，负债总额182,810,786.86元，净资产373,468,572.41元，营业收入113,316,549.84元，净利润55,837,619.26元。

  三、委托贷款资金来源

  委托贷款资金全部为公司自有资金。

  四、委托贷款风险防控措施

  公司建立健全了财务内部控制制度，能够实现有效管理和风险控制，确保公司资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保公司资金安全。

  五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司前次累计对合并报表范围内子公司提供委托贷款总额为43,228.67万元，上述委托贷款均已到期收回。公司无对合并报表范围外的公司提供委托贷款，亦不存在逾期未偿还的委托贷款。

  六、独立董事意见

  公司本次委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  因此，我们同意公司为子公司提供委托贷款，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十四日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-044

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2017年6月24日任期已届满，公司已于2017年6月26日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2017-027。现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

  公司于2017年10月13日召开第二届第二十三次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经推荐及本人同意、公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、洪亮先生、林凌先生、杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘广成先生、李兴刚先生、张昆女士为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历详见附件），公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

  公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十四日

  附件：第三届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学历，美国Georgia大学药物化学博士后。1990年1月至1992年7月，任美国North Carolina State University （北卡州立大学）助理研究教授；1992年8月至1994年2月，任美国Gliatech制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995年11月创立ALAB公司；1998年10月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

  截至目前，HAO HONG先生持有公司控股股东ALAB 70.64 %股权，ALAB持有公司96,247,220股股份，直接持有公司10,191,928股股份，为本公司实际控制人，公司董事YE SONG为其配偶，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  经在最高人民法院网核查，HAO HONG先生不属于“失信被执行人”。

  YE SONG女士，1961年出生，美国国籍，博士学历。1995以来，历任ALAB副总经理、总经理。现任本公司董事，兼任凯莱英生命科学董事、ALAB公司董事、总经理和财务总监、AINC公司董事、Ginkgo Investment Holdings Limited公司董事、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事。

  截至目前，YE SONG女士持有公司控股股东ALAB 19.37 %股权，ALAB持有公司96,247,220股股份，与公司实际控制人系配偶关系，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  经在最高人民法院网核查，YE SONG女士不属于“失信被执行人”。

  杨蕊女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学EMBA。1999年加入凯莱英有限，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；2003年起任凯莱英有限副总经理；2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药有限公司董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监。

  杨蕊女士亦担任天津市第十六届人大代表，滨海新区中小企业协会副会长，入选“天津市新型企业家培养工程”，天津市滨海新区第三届人大代表。

  截至目前，杨蕊女士持有公司股东天津国荣商务信息咨询有限公司25 %股权，天津国荣商务信息咨询有限公司持有公司7,093,596股股份，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  经在最高人民法院网核查，杨蕊女士不属于“失信被执行人”。

  洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年加入凯莱英有限，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学副总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事，兼任凯莱英生命科学董事长及总经理、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

  截至目前，洪亮先生持有公司股东天津国荣商务信息咨询有限公司43.3%股权，天津国荣商务信息咨询有限公司持有公司7,093,596股股份，与公司实际控制人存在叔侄关系，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  经在最高人民法院网核查，洪亮先生不属于“失信被执行人”。

  林凌先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2008年至今，历任深圳基石创业投资管理有限公司（现已更名为深圳基石资产管理股份有限公司）副总裁、合伙人/董事总经理、管理合伙人/总裁、董事/副总经理。现任本公司董事，兼任北京磨铁图书有限公司监事、福建都市传媒股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事、北京米未传媒有限公司董事、上海母婴之家网络科技股份有限公司董事。

  截至目前，林凌先生未直接或间接持有本公司股份，其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  经在最高人民法院网核查，林凌先生不属于“失信被执行人”。

  杨晶女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学工程设备部职员、凯莱英生命科学副总经理助理、总经理助理。现任本公司监事会主席，兼任凯莱英生命科学、阜新凯莱英、凯莱英制药、辽宁凯莱英和凯莱英检测监事、天津国荣商务信息咨询有限公司董事长、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事长。

  杨晶女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杨晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  杨晶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  经在最高人民法院网核查，杨晶女士不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人简历

  潘广成先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局干部、处长，国家医药管理局人事司 处长、副司长、政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长。

  潘广成先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经在最高人民法院网核查，潘广成先生不属于“失信被执行人”。

  李兴刚先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005年5月至2006年12月任国海证券投资银行部业务经理，2006年12月至2007年10月任恒泰证券投资银行部高级业务经理，2007年10月至2010年5月任海通证券投资银行部高级项目经理，2010年5月至2015年10月历任国信证券投资银行事业部执行副总经理、董事总经理。2015年10月至2016年12月任北京石器量投科技有限公司总经理。2017年1月至2017年5月任北京墨迹风云科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2017年8月至今，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部执行总经理。

  李兴刚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经在最高人民法院网核查，李兴刚先生不属于“失信被执行人”。

  张昆女士，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职务；1999年至2009年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经理等职务；2009年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

  张昆女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经在最高人民法院网核查，张昆女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-045

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2017年6月24日任期已届满，公司已于2017年6月26日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2017-027。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

  公司于2017年10月13日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经推荐及本人同意，公司第二届监事会提名狄姗姗女士、智欣欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会认为，公司新推选的第三届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

  此外，公司于近日召开了职工代表大会，职工代表大会选举张婷女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

  公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  监事会

  二〇一七年十月十四日

  附件：第三届监事会非职工代表候选人简历

  1、狄姗姗女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年加入凯莱英生命科学，现任职于凯莱英生命科学办公室。

  狄姗姗女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。狄姗姗女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  狄姗姗女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  经在最高人民法院网核查，狄姗姗女士不属于“失信被执行人”。

  2、智欣欣女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于凯莱英生命科学综合办公室。现任本公司监事。

  智欣欣女士，不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。智欣欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  智欣欣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  经在最高人民法院网核查，智欣欣女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-0xx

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于选举第三届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2017年10月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张婷女士为公司第三届监事会职工代表监事（张婷女士简历详见附件），将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

  张婷女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  监事会

  二〇一七年十月十四日

  附件：第三届职工代表监事简历

  1、张婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目部文员、副主管，凯莱英生命科学常务副总助理，公司审计部审计高级主管，现任本公司职工代表监事。

  张婷女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  经在最高人民法院网核查，张婷女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-047

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于召开2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，定于2017年10月31日14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年10月31日下午14:00

  （2）网络投票时间：2017年10月30日-2017年10月31日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月30日15:00至2017年10月31日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日时间：2017年10月25日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  截至2017年10月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2)本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

  2、关于为子公司提供委托贷款的议案

  3、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案

  4、关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

  4.01选举HAO HONG先生为公司第三届董事会非独立董事

  4.02选举YE SONG女士为公司第三届董事会非独立董事

  4.03选举杨蕊女士为公司第三届董事会非独立董事

  4.04选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事

  4.05选举林凌先生为公司第三届董事会非独立董事

  4.06选举杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事

  5、关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）

  5.01选举潘广成先生为公司第三届董事会独立董事

  5.02选举李兴刚先生为公司第三届董事会独立董事

  5.03选举张昆女士为公司第三届董事会独立董事

  6、关于公司监事会换届选举的议案 （非职工代表监事）

  6.01选举狄姗姗女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  6.02选举智欣欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  上述议案1、议案2和议案3采取非累积投票的方式分别进行投票表决；议案4、议案5和议案6选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

  上述议案中除议案3为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权多于三分之二通过外，其他议案均为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权多于二分之一通过即可。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

  上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  表1：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、出席现场会议登记方法

  1、登记时间：2017年10月27日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

  3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2017年10月27日16:00前送达本公司。

  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：闫嫕

  联系电话：022-66252889

  联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

  联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457

  2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

  八、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：参会股东登记表；

  附件三：授权委托书。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362821”，投票简称： “凯莱投票”

  2、填报表决意见：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  1）选举非独立董事（如表一议案4，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2）选举独立董事（如表一议案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3）选举股东代表监事（如表一议案6，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月30日下午15：00，结束时间为2017年10月31日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  参会股东登记表

  ■

  股东签字（盖章）：

  附件三：

  授权委托书

  兹委托   先生（女士）代表本人/本单位出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

  本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  1、委托人身份证号码（附注2）：

  2、股东账号： 持股数（附注3）：

  3、被委托人签名： 身份证号码：

  委托人签署（附注4）：

  委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

  附注：

  1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

  3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。