证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-27

  荣丰控股集团股份有限公司

  第八届董事会第二十次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司第八届二十次董事会临时会议通知于2017年10月10日以电子邮件的形式发出，会议于2017年10月13日上午以通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席并行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、张中秋、胡智、杨雄、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司申请贷款及资产质押的议案》。

  同意公司全资子公司荣控实业投资有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津分行贷款人民币2.5亿元，借款期限2年，综合成本7.43%，公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以持有的长沙银行49,825,140股股权质押担保。

  本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议。

  （二）、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2017年10月30日召开2017年度第二次临时股东大会。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-28

  荣丰控股集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  根据公司总体资金安排，公司全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈行天津分行”） 贷款人民币2.5亿元，借款期限2年，综合成本7.43%，公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以持有的长沙银行49,825,140股股权质押担保，公司实际控制人王征先生提供连带责任保证。

  本公司于2017年10月13日召开第八届董事会二十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本担保事项，尚需经公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：荣控实业投资有限公司

  成立日期： 2013 年 6 月 14 日

  住 址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢3911室

  法定代表人：王征

  注册资本： 人民币6000万元整

  经营范围：实业投资、投资管理、金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品、矿产品（除专控）、建材、钢材、冶金材料、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务等。

  截至2016年12月31日，荣控实业总资产1,317,256,495.43 元，总负债1,336,321,141.63 元，净资产-19,064,646.20 元，利润总额-24,764,347.25元，净利润-24,764,347.25 元。

  截至2017年9月30日，荣控实业总资产790,901,562.22元，总负债817,232,376.84元，净资产-26,330,814.62元，利润总额-7,266,183.42元，净利润-7,266,183.42元。

  荣控实业为公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：质押担保

  2、担保期限：2年

  3、担保金额：2.5亿元人民币

  四、董事会意见

  荣控实业为公司全资子公司，北京荣丰为荣控实业提供担保符合法律法规及公司《章程》的相关规定，本次融资及担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

  五、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，本公司及控股子公司的担保总额为6.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的113.25%。公司目前除为控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  六、备查文件目录

  公司第八届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十三日

  证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2017-29

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于召开2017年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次会议由公司第八届董事会第二十次临时会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间： 2017年10月30日下午2:30

  网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月30日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月29日下午3:00至2017年10月30日下午3:00的任意时间。

  5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2017年10月23日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于2017年10月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司邀请的见证律师。

  8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于子公司申请贷款及资产质押的议案

  本议案已经2017年10月13日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容见2017年10月14日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间： 2017年10月28日至10月30日下午2:00

  2、登记方式：

  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  3、登记地点及会议咨询：

  信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

  信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团

  联系人：谢高

  邮政编码：100070

  联系电话：010－51757687

  传真：010－51757666

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

  五、其他事项

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公董事会

  二〇一七年十月十三日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：360668，

  投票简称：荣丰投票

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000668 证券简称： 荣丰控股 公告编号：2017-30

  荣丰控股集团股份有限公司

  2017年前三季度业绩预告

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日

  2.预计的经营业绩：亏损

  ■

  （1）2017年1月1日 - 9月30日

  （2）2017年7月1日 - 9月30日

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。

  四、其他相关说明

  上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在2017年三季度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  2017年10月13日