证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-067

  鸿博股份有限公司

  第四届董事会2017年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第四届董事会2017年第六次临时会议于二零一七年十月十二日以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年十月十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

  内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-069）。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-068

  鸿博股份有限公司

  第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第三次临时会议于二〇一七年十月十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年十月十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司监事会

  二〇一七年十月十三日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-069

  鸿博股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目实施

  主体和实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为充分利用海南国际旅游岛建设的政策优势、区位优势和资源优势，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日在海南海口市投资设立了全资子公司鸿博彩票（海南）有限公司（以下简称“鸿博彩票”）。

  为进一步推动公司募集资金投资项目的实施，公司拟变更募投项目—电子彩票研发中心项目的实施主体和实施地点。实施主体由公司本部变更为鸿博彩票，实施地点由福建省福州市变更为海南省海口市。具体情况如下：

  一、变更募集资金投资项目的概述

  鸿博股份有限公司非公开发行股份申请经中国证监会“证监许可[2016]1057号”文许可，向特定投资者非公开发行股票人民币普通股（A股）34,982,142股，每股22.40元。募集资金总额为人民币783,599,980.80元，扣除中介机构费用、发行手续费及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币762,449,998.66元。

  本次非公开发行股票募集资金将分别用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

  公司拟将募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票。

  本次变更不涉及关联交易。

  二、实施主体情况介绍

  1、实施主体情况

  ■

  鸿博彩票是公司全资子公司，位于海南省海口市，主营业务为彩票代理销售、彩票产品研发与设计以及彩票销售数据系统研发、管理等。

  2、实施地点情况

  变更后的募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点为海南省海口市。

  3、募投项目变更涉及金额

  截至2017年10月10日，“电子彩票研发中心项目”募集资金专户金额为105,383,283.24元（含专户存储累计利息及保本型理财产品收益），公司计划将上述专户资金全部作为对鸿博彩票的投资。

  三、变更募集资金投资项目实施地点的原因

  “电子彩票研发中心项目”内容主要包括彩票游戏和系统平台研发等，是公司彩票产业链上游布局的重要一环。彩票游戏研发包括了手机即开、手机高频、终端游戏、传统游戏、互联网游戏、定制产品等各类型彩票游戏产品，将继续扩充公司“彩票中国行”产品数据库。

  海南省作为全国最大的经济特区，是改革开放的前沿。随着海南国际旅游岛建设的发展，海南省已成为我国旅游业改革创新的试验区，在大力发展与旅游相关的现代服务业方面提出了探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票的发展计划，具有海南特色的国际旅游岛体育彩票飞鱼游戏和环岛赛游戏也已上线。海南省良好的创新型彩票发展氛围和先行先试的政策优势将为“电子彩票研发中心项目”的推进和实施提供有利条件，有利于公司加快募投项目的实施，维护股东利益。

  四、上述变更对公司的影响

  本次变更仅变更该项目的实施地点，不改变项目投资总额，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的重大变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

  五、上述变更履行的审议程序

  2017年10月12日，公司第四届董事

  会2017年第六次临时会议和第四届监事会2017年第三次临时会议分别审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目—“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为鸿博彩票（海南）有限公司。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，募投项目-“电子彩票研发中心项目”实施主体为全资子公司鸿博彩票，无须提交公司股东大会审议。

  六、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见

  1.监事会意见

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

  2.独立董事意见

  公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

  3.保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项已经公司第四届董事会2017年第六次临时会议和第四届监事会2017年第三次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。国金证券对鸿博股份变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。

  七、备查文件

  1、第四届董事会2017年第六次临时会议决议；

  2、第四届监事会2017年第三次临时会议决议；

  3、《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。

  4、鸿博股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日