股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-034号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限

  公司第三届董事会第十一次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2017年10月13日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于2017年9月29日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任高玉兰女士担任公司董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任高玉兰女士为公司董事会秘书（简历请见附件）。

  公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任高玉兰女士为公司董事会秘书发表同意意见。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  三、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

  附：个人简历：

  1979年出生，中国籍，本科。

  毕业院校及专业：

  2005年毕业于南京审计学院会计学专业。

  2011年5月获得中级会计职称。

  2013年7月获得上海证券交易所第48期上市公司董事会秘书资格证书。

  主要工作经历：

  1、2005年-2008年6月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务专员

  2、2008年7月- 2012年12月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务部课长

  3、2013年1月-2014年8月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 董事会办公室处长

  4、2014年8月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 证券事务代表

  5、2016年8月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务部副经理

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-035号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限

  公司关于更换证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）证券事务代表高玉兰女士因工作安排需要，辞去公司证券事务代表职务。

  经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任汪进女士担任本公司证券事务代表。

  汪进女士简历：1983年10月出生，本科学历。2005年12月进入公司工作， 2012年4月至今从事公司董事会办公室相关证券事务工作。2013年7月参加并通过上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训。

  汪进女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

  联系电话：0512-53703986

  传真号码：0512-53703910

  电子邮箱：wangjin@yechiu.com.cn

  联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一七年十月十三日