证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-027

  山东先达农化股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2017年10月9日以电话和专人送出方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2017年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案》

  根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东先达农化股份有限公司关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的公告》。

  （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案》

  根据项目建设实际需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜，包括但不限于：1、投资协议项下相关土地使用权的竞拍事宜；2、在不改变投资协议主要条款的前提下，与政府主管部门签署与该项目有关的补充协议；3、其他与该协议实施有关的事宜。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  董事会同意公司在葫芦岛经济开发区设立全资子公司作为签署的《投资协议书》中所约定投资项目的实施主体，并授权公司管理层负责办理与设立全资子公司相关的所有事宜。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东先达农化股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

  （四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2017年10月30日召开2017年第二次临时股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-028

  山东先达农化股份有限公司

  关于与葫芦岛经济开发区管理委员会

  签署投资协议书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资项目名称：年产16,000吨农药及制剂

  ● 项目投资规模：总投资约12亿元，分二期建设，一期投资6亿元，二期投资6亿元。

  ● 特别风险提示：

  1、本投资协议尚需股东大会审议通过后生效，投资协议能否生效存在不确定性。

  2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

  3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度、产值、利税等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

  一、投资协议概述

  2017年10月13日，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）与葫芦岛经济开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划总投资人民币约12亿元在葫芦岛经济开发区新建“年产16,000吨农药及制剂”项目（最终名称以该项目可研报告为准）。

  公司于2017年10月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案》。根据公司业务经营和战略发展需要，公司董事会同意与葫芦岛经济开发区管理委员会签署《投资协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。

  公司与协议对方葫芦岛经济开发区管理委员会不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目基本情况

  项目名称：年产16,000吨农药及制剂项目

  项目实施：通过设立子公司实施

  项目定位：对公司现有产品的产能扩张及新产品的产业化

  项目必要性：公司现有生产基地地域空间较为紧张，厂房设施已无法满足公司发展需要。东北地区是国内重要的农药市场，在葫芦岛投资建设新项目符合公司战略发展的要求。

  项目资金来源：项目资金全部由公司自筹，筹集方式包括但不限于自有资金、首发申请募投项目实施主体变更及银行贷款等，主要还是经营积累和银行贷款。

  三、投资协议的主要内容

  （一）协议各方

  甲方：葫芦岛经济开发区管理委员会

  乙方：山东先达农化股份有限公司

  （二）建设内容

  乙方计划在葫芦岛经济开发区投资新建“年产16,000吨农药及制剂”项目，计划总投资约12亿元。

  （三）协议主要条款

  1、项目实施的地点位于葫芦岛经济开发区汉江路南侧，辽河路北侧，天富凯业项目地块东侧，占地面积不少于600亩。项目用地性质为工业用地，出让期限50年，具体起止时间及期限以招拍挂及与国有土地管理部门签订出让合同时间为准。

  2、乙方应按照国家有关法律法规规定，履行国有土地招拍挂程序，与国有土地管理部门签订《国有土地使用权出让合同》并足额缴纳土地出让金及相关税费后取得国有土地使用权，甲方协助乙方办理项目用地手续并取得《国有土地使用证》。

  3、建设期限：项目总工期共48个月。一期工程建设期限18个月（从企业取得《国有土地使用证》开始计算）；二期工程建设期限30个月（从一期工程建设结束开始计算）。

  4、乙方按照开发区的总体规划要求进行规划设计，办理工程建设审批手续，履行合法手续后，委托有资质的单位进行勘察、设计、建设和工程监理，项目建设的面积、位置、外观、围墙等应和甲方审核通过后的规划图一致。

  5、甲方提供项目用地的七通一平，满足乙方项目开工前和施工建设期间的道路、水、电、蒸汽、通讯、宽带网等要求，在乙方项目开工前配套至项目用地范围的主干道路及管网的最近边界处。

  6、乙方投资建设过程中，严格按照国家、省、市的相关法律、法规要求投资建设。并承诺在工程竣工验收合格，环评、职评、安评等验收手续办理完毕后才可投入生产，否则所造成的损失和责任全部由乙方承担。

  7、甲方给予乙方的支持：为使项目顺利实施，支持乙方在葫芦岛经济开发区发展，甲方协助乙方办理相关手续、落实对公司适用的优惠政策、在乙方履行本协议约定的投资规模和建设期限的前提下，对项目实施公司进行奖励等。

  8、对本协议中双方未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

  9、违约责任：本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应当协商解决。如果协商不成，双方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

  10、合同生效条件:自双方签字盖章后成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。

  四、协议履行对上市公司的影响

  项目实施将有效解决公司经营发展的现有空间紧张、产能无法满足需求的限制。为公司长期可持续发展提供有力保障，将有利于公司战略发展布局，增强公司产品竞争力，符合公司长远发展战略的需要，符合公司和全体股东的利益。

  本年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

  五、风险提示

  1、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

  2、项目的投资建设周期较长，属于分步逐渐实施。鉴于项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

  3、协议双方均具有履约能力，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及本项目的投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。

  4、该项目建设过程中可能面临各种不确定因素，项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，尚存在不确定性。该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

  5、公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-029

  山东先达农化股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟设立全资子公司名称：辽宁先达农化科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）

  ● 拟出资金额：人民币10,000万元

  ● 特别风险提示：新公司设立尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门核准，相关投资项目、收益存在不确定性。

  一、对外投资概述

  1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立辽宁先达农化科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

  2、公司于2017年10月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关于设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  公司名称：辽宁先达农化科技有限公司

  公司住所：葫芦岛经济开发区临港工业区

  法定代表人：王现全

  注册资本：10,000万元人民币

  出资方式：货币资金

  经营范围：农药原药及制剂产品的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  三、本次对外投资对上市公司的影响

  1、本次对外投资设立全资子公司作为与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的《投资协议书》中所约定投资项目的实施主体，旨在保障年产16,000吨原药及制剂项目的顺利实施，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

  3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

  四、对外投资风险

  本次对外投资设立全资子公司尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门的批准，在实际建设和运营过程中可能面临前置许可审批风险、运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-030

  山东先达农化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年10月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年10月30日 14点00分

  召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年10月30日

  至2017年10月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2017年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （1）、登记方式：出席本次股东大会的个人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户原件等）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持有营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证、股票账户原件；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或书面信函方式登记。传真或书面信函须在2017年10月26日16:30前送达至登记地址（书面信函以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）

  （2）登记时间：2017年10月27日（星期五）上午9:00-11:30,下午13:30至16:30。

  （3）登记地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室。

  六、其他事项

  （1）会议联系方式

  联系人： 江广同

  联系电话：0531-88875669

  传 真：0531-88870305

  （2）其他事项

  本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  山东先达农化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东先达农化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。