公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-035

  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月12日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中现场出席董事5人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇委通讯表决，公司3名监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业银行阿瓦提县分行申请综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  2. 审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  3. 审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、备查文件

  1. 经与会董事签字的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2017-036

  鲁泰纺织股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次担保协议于2017年10月12日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”），担保金额： 银行综合授信额度人民币1.5亿元。

  公司第八届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.02%，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，注册日期：2003年6月17日，注册地点：新疆阿瓦提县国营丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为25072.51万元，主营业务：生产棉花、棉纱。

  2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的59.92%， 个人股东及职工持股会占注册资本的40.08%。

  3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：为中国农业银行阿瓦提县支行授予新疆鲁泰的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额：1.5亿元人民币。担保费用：根据授信额度下实际发生的担保金额按年率千分之二向新疆鲁泰收取担保费。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因：2017年棉花收购工作已经开始，新疆鲁泰对今年的棉花收购工作做了收购预案，收购款项除由其用资产抵押担保贷款和综合授信外，尚需1.5亿元收购资金。为了解决当前的资金需求，新疆鲁泰向中国农业银行股份有限公司阿瓦提县支行申请了1.5亿元人民币授信额度，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司生产经营顺利开展。

  2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，新疆鲁泰自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决收购季节所需资金而需向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

  3．本次担保是为本公司控股子公司新疆鲁泰提供担保，本公司持有新疆鲁泰59.92%股权，另外持有40.08%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之二向被担保人收取担保费用。

  4．说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2017年10月12日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2017年10月12日，本公司仅对控股子公司提供了担保，担保总额人民币共计168,003万元，占公司最近一期经审计净资产的22.66%。本公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十一次会议决议。

  2、担保协议书。

  3、反担保协议书。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券简称：鲁泰A、鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2017-037

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于控股子公司为其全资子公司

  银行借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司，于2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

  本次担保协议于2017年10月12日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰纺织有限公司，担保金额：3亿元，期限：12个月，担保性质：连带责任担保。

  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案》；该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的63.68%，占本公司最近一期经审计净资产的4.05%。该项担保经本公司董事会批准后，已经10月12日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。该担保经公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：新疆鲁泰纺织有限公司，注册日期：2012年9月28日，注册地点：新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为20000万元人民币，主营业务：主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

  2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。

  3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：12个月。担保金额：3亿元人民币。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因：新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。2016年公司批准了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元（贷款期限十二个月）提供担保，上述借款将于2017年12月份到期归还，现新疆鲁泰纺织有限公司需继续申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款3亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。

  2．担保事项的利益和风险：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2017年10月12日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币5亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的106.14%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  六、备查文件

  1、八届董事会第十一次会议决议。

  2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股东会决议。

  3、相关担保协议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-038

  鲁泰纺织股份有限公司关于召开

  2017年第三次临时股东大会的通知

  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月12日召开了第八届董事会第十一次会议，会议决定于2017年11月8日（星期三）召开公司2017年第三次临时股东大会。现将2017年第三次临时股东大会具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会的届次：2017年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年10月12日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2017年11月8日（星期三）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年11月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7日下午15：00，结束时间为2017年11月8日下午15：00。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2017年11月2日，截止2017年11月2日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年10月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7．会议地点：

  现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年10月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、股东大会登记事项：

  1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

  2、出席现场会议登记时间：2017年11月6日、7日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

  4、登记地点：公司证券部

  联系电话：（0533）5285166

  传真： （0533）5418805

  联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

  5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

  六、投票规则

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  七、备查文件及置备地点

  1、备查文件：公司第八届董事会第十一次会议决议。

  2、置备地点：公司证券部

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

  2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年11月8日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7日下午15：00，结束时间为2017年11月8日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：            委托人证券账号：

  委托人持股数：           委托人身份证号码：

  受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

  委托日期： 2017年   月  日

  授权表决意见表

  ■