证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-014

  江苏东珠景观股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  江苏东珠景观股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2017年10月3日以书面方式及电子邮件方式发出，本次会议于2017年10月13日上午09点30分在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

  根据表决结果，同意公司以货币方式出资2,000万元人民币设立全资子公司广西新珠环境建设有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-015）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据表决结果，同意公司聘任谈劭旸先生担任公司证券事务代表，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-016）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

  江苏东珠景观股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-015

  江苏东珠景观股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司名称：广西新珠环境建设有限公司

  注册资金：2,000万元人民币

  特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立后可能会面临产业风险、市场风险、运营风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。

  一、对外投资概述

  1、2017 年 10月 13 日，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

  2、本次对外投资设立全资子公司事项不属于关联交易，也不构成《上市公

  司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：广西新珠环境建设有限公司

  公司住所：广西省柳州市阳和工业新区阳和中路汽车零部件出口基地阳和服务中心226办公室

  法定代表人：缪春晓

  注册资本：2,000万元人民币

  出资方式：货币出资

  经营范围：园林绿化施工，园林古建筑工程施工，风景园林工程设计，市政公用工程施工，城市及道路照明工程；园林苗木的研究、开发、种植与销售。

  （以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资设立全资子公司是公司积极响应中央生态建设政策和地方城市转型发展战略，将原有产业进化和升级，主动顺应行业新趋势，积极把握市场新的需求点，提高公司的综合竞争力，为将来的长远发展奠定良好基础。

  四、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立

  后可能会面临产业风险、市场风险、运营风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。

  特此公告。

  江苏东珠景观股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-016

  江苏东珠景观股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏东珠景观股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年10月13日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谈劭旸先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

  谈劭旸先生，男，中国国籍，1988年出生，于2015年9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，自2014年1月至今在江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室任职。

  谈劭旸先生未持有公司股份，除与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券事务代表办公地址及联系方式如下：

  办公地址：江苏省无锡市锡山区锡沪中路90号

  联系电话：0510-88227528

  传真号码：0510-88209884

  电子邮箱：399379989@qq.com

  特此公告。

  江苏东珠景观股份有限公司董事会

  2017年10月14日