证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-071

  搜于特集团股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日在公司会议室举行了第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年10月9日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决逐项审议通过以下议案：

  一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过15,000万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司广东聚亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司广东聚亚特供应链管理有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过2,700万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司广东瑞仑特纺织有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司广东瑞仑特纺织有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过18,000万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过17,000万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  同意公司为公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币（授信期限2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-072：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-072

  搜于特集团股份有限公司

  关于为全资子公司及间接控股子公司

  申请银行综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）及其控股子公司广东聚亚特供应链管理有限公司（以下简称“聚亚特公司”）、广东瑞仑特纺织有限公司（以下简称“瑞仑特公司”）、广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“集亚特公司”）、绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联公司”）因生产经营需要，现拟分别向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过50,000万元人民币（授信期限2年），该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其中：搜于特供应链公司拟申请综合授信额度不超过15,000万元人民币（授信期限2年）；聚亚特公司拟申请综合授信额度不超过2,700万元万元人民币（授信期限2年）；瑞仑特公司拟申请综合授信额度不超过5,000万元万元人民币（授信期限2年）；集亚特公司拟申请综合授信额度不超过18,000万元万元人民币（授信期限2年）；绍兴兴联公司拟申请综合授信额度不超过17,000万元万元人民币（授信期限2年）。

  2、公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司（以下简称“聚构商贸公司”）因生产经营需要，现拟向中国建设银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币（授信期限2年），该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  公司第四届董事会第二十一次会议审议表决通过了上述担保议案，同意为上述子公司及间接控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

  公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

  注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

  法定代表人：伍骏

  成立时间：2015年8月21日

  注册资本：120,000万元人民币

  经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  2、广东聚亚特供应链管理有限公司

  公司名称：广东聚亚特供应链管理有限公司

  注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

  法定代表人：许森涛

  成立时间：2015年12月28日

  注册资本：10,000万人民币

  经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理，商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家电用品、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  3、广东瑞仑特纺织有限公司

  公司名称：广东瑞仑特纺织有限公司

  注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼011室

  法定代表人：吴伟龙

  成立时间：2016年08月16日

  注册资本：20,000万人民币

  经营范围：销售：棉纱、化纤纱、粘胶纱、涤纶纱、轻纺原料、棉布、针织布、牛仔布、纺织布料、服装、鞋帽、针纺织品；供应链管理；仓储服务；纺织品产品开发、设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  4、广州集亚特供应链管理有限公司

  公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

  注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号

  法定代表人：夏晓泉

  成立时间：2015年09月16日

  注册资本：10,000万人民币

  经营范围：供应链管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；服装辅料批发；头饰批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；皮革及皮革制品批发；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；时装设计服务；工业设计服务；美术图案设计服务；棉花仓储；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  5、绍兴市兴联供应链管理有限公司

  公司名称：绍兴市兴联供应链管理有限公司

  注册地点：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦15楼1502室-2

  法定代表人：李伟富

  成立时间：2016年08月09日

  注册资本：40,000万人民币

  经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网上销售：纺织原料、服装、木浆、纸浆、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、陈列架、模特道具、灯具、音响设备；批发、零售：化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品外）；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务；纺织技术研发、纺织品设计；自营和代理货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  6、江西聚构商贸有限公司

  公司名称：江西聚构商贸有限公司

  注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼16层1605室

  法定代表人：罗润生

  成立时间：2015年12月10日

  注册资本：20,000万元人民币

  经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、玻璃器皿、陶瓷、农副产品、食品的批发及零售；网上贸易代理；仓储服务；供应链管理；纺织品产品研发、设计服务；展览、展示服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构情况

  ■

  最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、公司为搜于特供应链公司、聚亚特公司、瑞仑特公司、集亚特公司、绍兴兴联公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过50,000万元人民币提供担保，授信期限2年，并对其到期偿付承担连带责任担保，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

  2、公司为聚构商贸公司向中国建设银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，授信期限2年，并对其到期偿付承担连带责任担保，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  公司第四届董事会第二十一次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司及间接控股子公司的生产经营，同意上述担保事项。

  公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为上述全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司本次担保额度为60,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的11.49%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为156,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的29.87%。

  截至目前，上述担保项下实际担保金额为45,928.99万元人民币及216.27万美元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的9.07%。

  截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日