证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-022

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于对全资子公司吉林基蛋

  生物科技有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的：吉林基蛋生物科技有限公司（以下简称“吉林基蛋”）；

  ●增资金额：以现金方式对吉林基蛋增资3,420万元人民币；

  ●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  一、本次对外投资概况

  吉林基蛋生物科技有限公司（以下简称“吉林基蛋”）成立于2011年4月，系基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月收购的全资子公司，注册资本1,500万元，经营范围涵盖II类6840临床检验分析仪器、II类6840体外诊断试剂生产；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）批零兼营；生物、生物科技技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物、生化试剂的开发、生产及销售；实验室耗材销售；厂房、设施、设备租赁。为了加快推进公司生化试剂的业务发展，改善吉林基蛋的资产结构，公司拟出资3,420万元对吉林基蛋进行增资。本次增资完成后，吉林基蛋注册资本变更为4,920万元。

  2017年10月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司增资的议案》，同意使用自有资金对吉林基蛋进行增资。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无须提交公司股东大会批准。

  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  名称：吉林基蛋生物科技有限公司

  住 所：长春市高新技术产业开发区越达路999号超达双德工业园1栋

  法定代表人：苏恩本

  注册资本：1500万元整

  成立日期：2011年04月12日

  经营范围：II类6840临床检验分析仪器、II类6840体外诊断试剂生产；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）批零兼营；生物、生物科技技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物、生化试剂的开发、生产及销售；实验室耗材销售；厂房、设施、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

  吉林基蛋系公司全资子公司。

  三、增资标的最近一年及最近一期财务状况

  截止2016年12月31日，吉林基蛋经审计后资产总额为27,788,459.85元，净资产为-2,228,201.39元；2016年营业总收入为13,375,742.39元，净利润为-2,024,469.02元。

  截止2017年6月30日，吉林基蛋未经审计资产总额为51,650,951.86元，净资产为-15,609,157.85元；2017年半年度营业总收入为8,834,375.79元，净利润为1,619,043.54元。

  四、本次投资对上市公司的影响

  公司本次对吉林基蛋增资后，吉林基蛋仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对吉林基蛋的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

  公司本次对吉林基蛋增资，有利于提高吉林基蛋的风险抵御能力，改善其资产结构，增加其市场竞争能力，对拓展公司生化试剂业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

  五、本次投资的风险分析

  吉林基蛋是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了满足吉林基蛋的经营和拓展公司生化试剂业务需要，达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

  六、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-023

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于对全资子公司四川基蛋

  生物科技有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的：四川基蛋生物科技有限公司（以下简称“四川基蛋”）；

  ●增资金额：以现金方式对四川基蛋增资2,000万元人民币；

  ●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  一、本次对外投资概况

  四川基蛋生物科技有限公司（以下简称“四川基蛋”）是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，成立于2017年8月，注册资本1,000万元，经营范围涵盖生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试验、生化试剂（不含危险化学品，除许可证事项外）的研制、开发、生产及销售；三类6840体外诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器生产和销售；货物及技术进出口。鉴于四川基蛋需要增加投资来拓展开发业务，公司拟对四川基蛋进行增资。本次增资完成后，四川基蛋注册资本变更为3,000万元。

  2017年10月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的议案》，同意使用自有资金对四川基蛋进行增资。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无须提交公司股东大会批准。

  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  名 称：四川基蛋生物科技有限公司

  住 所：成都市郫都区成都现代工业港南片区西源大道2269号

  法定代表人：丛明

  注 册 资本：1000万元整

  成 立 日期：2017年08月18日

  经 营 范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试验、生化试剂（不含危险化学品，除许可证事项外）的研制、开发、生产及销售；三类6840体外诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器生产和销售；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  四川基蛋系公司全资子公司。

  三、增资标的财务状况

  四川基蛋于2017年08月18日成立，注册资本为1,000万元，截止本公告日，公司对四川基蛋出缴投资款100万元，四川基蛋尚未开展运营。

  四、本次投资对上市公司的影响

  公司本次对四川基蛋增资后，四川基蛋仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对四川基蛋的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

  公司本次对四川基蛋增资，可扩大其资产规模，增强其风险抵御能力，对其开拓市场起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用。

  五、本次投资的风险分析

  四川基蛋是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；同时，由于四川基蛋是新设公司，在实际运营中可能面临着运营管理风险、行业风险等方面的风险因素。

  六、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-024

  基蛋生物科技股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知已于2017年10月11日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年10月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（3人为现场参加，6人以通讯表决方式参加），其中独立董事3人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于对全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-022）。

  此项议案无须股东大会表决。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二） 审议通过了《关于对全资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-023）。

  此项议案无须股东大会表决。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-025

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行

  现金管理部分到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

  经公司自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。

  一、公司使用募集资金进行现金管理部门产品到期赎回的情况

  2017年9月5日，公司通过中国工商银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。公司已于2017年10月12日到期赎回上述理财产品，收回本金11,800.00万元，获得理财收益36.208219万元，上述本金及利息款项已于2017年10月13日回到募集资金专项账户中。

  本次赎回具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况

  单位：人民币万元

  ■

  三、投资风险及控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （3）相关工作人员的操作及监控风险。

  2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

  （1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

  （3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确认，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，截至本公告日，公司使用募集资金购买的在存续期内的理财产品本金余额合计为29,200.00万元。本次赎回完成后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为11,800.00万元。

  六、备查文件

  中国工商银行理财到期赎回到账网上银行电子回单

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2017年10月13日