三棵树涂料股份有限公司

  公司代码：603737 公司简称：三棵树

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：元币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  3.1

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2017年3月23日，公司与广州恒大材料设备有限公司签署《战略合作框架协议》，其承诺在2017-2019年期间采购公司建筑涂料不少于10亿元，2017-2021年期间意向采购总金额约20亿元（公告索引：2017-004号、2017-005号）。截止期末，公司向广州恒大材料设备有限公司销售涂料及相关产品共计11,293.37万元。

  2、2017年6月6日，公司与安徽明光经济开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划投资人民币5-8亿元在明光市化工集中区新建“新型建材（含涂料）生产及配套项目”（公告索引：2017-025号）。截止期末，公司正在组织人员进行该项目前期筹备工作。

  3、2017年9月20日，公司与河北博野经济开发区管理委员会签署了《投资协议书》，计划总投资人民币约6-10亿元在博野经济开发区新建“新型建材生产（含涂料）项目”（公告索引：2017-044号）。截止期末，公司正在组织人员进行该项目前期筹备工作。

  4、2017年9月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（公告索引：2017-038号、2017-042号、2017-043号），目前公司正在按照《上市股权激励管理办法》相关规定积极推进该计划实施。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  随着公司营销网络的逐步完善和品牌知名度日益提升，预计公司营业收入较上年有一定幅度的增长。经公司初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年度相比增幅约为30%至50%。上述数据仅为公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司名称三棵树涂料股份有限公司

  法定代表人洪 杰

  日期2017年10月13日

  证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-048

  三棵树涂料股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年10月13日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017年10月9日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决并通过如下议案：

  1、审议通过了《2017年第三季度报告》；

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第三季度报告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任米粒先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘请米粒先生为公司副总经理、董事会秘书（米粒先生简历见附件），任期与本届董事会一致。米粒先生已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事就本议案审议事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  三棵树涂料股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  附件：

  米粒，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。1996年7月至2000年2月在安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员；2000年2月至2004年2月任新太科技股份有限公司法律顾问；2004年2月至2012年8月任广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任；2012年8月至2013年5月任广州发展集团股份有限公司法律事务部主任；2013年5月至2016年12月任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理；2017年1月至2017年8月任银亿集团有限公司证券部负责人；2017年8月加入三棵树涂料股份有限公司。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-049

  三棵树涂料股份有限公司

  2017年1-9月主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1-9月主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入情况

  2017年1-9月公司营业收入为1,717,458,259.12元，其中主营业务收入为1,648,188,172.46元，其他业务收入为69,270,086.66元。公司主营业务收入产销情况如下：

  ■

  备注：公司OEM产品主要为各类产品的辅助材料，如腻子粉、干挂胶、瓷砖胶等，下同。

  二、主要产品价格变动情况

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  三、主要原材料的采购价格变动情况

  ■

  四、其他说明

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  三棵树涂料股份有限公司董事会

  2017年10月14日