本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 70 亿元，期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-126）和2017年8月29日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-118）。

  公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

  产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划（产品编号XJXSLJ7189）

  产品类型：保本浮动收益型

  币种：人民币

  购买金额：25,000万元

  资金来源：闲置募集资金

  预期年化收益率：2.6%或4.45%

  理财产品收益说明：理财收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩，汇率区间为（7.0000，9.0000），如果美元兑港币的最终汇率位于汇率区间内（不含边界点），则到期时理财收益率为4.45%（年化收益率），如果美元兑港币的最终汇率位于汇率区间外（含边界点），则到期时理财收益率为2.6%（年化收益率）

  投资期限：2017年10月13日至2018年4月11日

  关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司不存在关联关系。

  二、风险控制措施

  公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司及子公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

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  截至本公告日，公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为261,948万元。

  四、备查文件

  《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明及协议》

  特此公告

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十四日