本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  近日公司收到银行反馈回来的公司借款合同材料：

  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）和中国农业银行股份有限公司万年县支行（以下简称：农行万年支行）签署了《流动资金借款合同》（编号：36010120170002471），借款金额为叁仟万元整，借款日期为2017年9月29日，借款期限为壹年。子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为此借款提供担保，担保合同编号为36100520160019588。

  本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.68%,经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，并提交了2016年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）基本情况：

  1、江西万年青水泥股份有限公司。成立日期：1997年9月5日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。

  公司合并报表2016年度经审计的总资产8,480,484,180.37元，净资产4,388,275,104.23元。营业收入5,657,765,743.80元，营业利润444,579,051.31元，净利润 386,602,484.30元。

  公司合并报表2017年1-6月份未经审计的总资产为8,018,852,495.19元，净资产4,145,636,718.62元。营业收入2,744,924,942.32元，营业利润250,826,029.04元，净利润204,085,467.63元。

  2、股权关系图：

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  三、担保协议的主要内容

  《最高额保证合同》(合同编号：36100520160019588)

  债权人：中国农业银行股份有限公司万年县支行

  保证人：江西南方万年青水泥有限公司

  债务人：江西万年青水泥股份有限公司

  1、被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，债权人自2016年7月29日起至2019年7月28日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。

  2、保证担保的范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

  3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。

  4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

  其他约定：保证人的承诺、被担保债权的确定、保证责任的承担及违约责任等。

  四、董事会意见

  上述事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过,授权公司经营班子签署相关协议,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构。南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，南方万年青为公司提供担保，是基于生产经营的需要，不存在损害第三方利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至披露日公司及其控股子公司的担保总额176,177.41万元，占公司最近一期经审计净资产的40.15%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、借款合同和保证合同。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2017年10月13日