证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-025

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

  本次会议由王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过《关于选举董事长的议案》

  本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  2.审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》

  本次会议选举王炜先生、王敏灵先生、金锡标先生、张群先生、陆豪杰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王炜先生为战略委员会主席，战略委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  3.审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

  本次会议选举靳庆鲁先生、张群先生、韩宇泽先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中靳庆鲁先生为审计委员会主席，审计委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  4.审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》

  本次会议选举张群先生、王炜先生、陆豪杰先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张群先生为提名委员会主席，提名委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  5.审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  本次会议选举金锡标先生、靳庆鲁先生、黄明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中金锡标先生为薪酬与考核委员会主席，薪酬与考核委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

  证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2017-026

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次监事会会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2017年10月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以电话或邮件方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

  本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举沈国平女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  监事会

  2017年10月13日