证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－059

  安正时尚集团股份有限公司

  关于部分募投项目结项并将节余募集

  资金永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次拟结项的募投项目：供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目；

  ●项目结项后节余募集资金安排：拟将节余募集资金102,887,673.29元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金；

  ●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2017年10月13日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  (一)实际募集资金和资金到账时间

  安正时尚集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，于2017年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,126 万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

  首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

  单位：万元

  ■

  (二)募投项目先期投入与置换情况

  2017年3月23日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为36,531.46万元。具体置换情况如下：

  单位：万元

  ■

  2017年3月23日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金51,272.13万元对上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）增资，增资完成后上海尹默、上海艳姿将按照募集资金使用计划用于营销网络建设募投项目。

  (三)募投项目的调整情况

  2017年3月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2017年4月18日，2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中的原计划20,000.00万元用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店的募集资金用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。

  (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

  2017年3月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2017年4月18日，2016年年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。

  二、募集资金的使用及节余情况

  截至2017年9月30日，供应链中心改扩建项目实际使用募集资金199,949,773.18元，研发中心建设项目实际使用募集资金13,160,753.53元。上述2个募集资金投资项目资金节余合计102,887,673.29元，募集资金专户余额合计104,370,753.22元，专户余额与资金节余的差额为暂时闲置募集资金现金管理、银行利息及扣除的手续费用。

  截至2017年9月30日，上述2个募投项目的募集资金使用节余及专户余额情况如下：

  单位：元

  ■

  三、部分募集资金投资项目资金节余的主要原因

  (一) 由于募投项目立项较早，公司预先用自有资金进行了项目的前期投入

  由于募投项目立项较早，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于部分前期投入未使用募集资金进行置换，造成了募投资金的部分节余。

  (二)加强管理，费用控制合理有效

  公司在实施供应链中心改扩建、研发中心建设项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。

  (三) 购买理财产品产生收益

  上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。

  四、将部分节余募集资金永久性补充流动资金的计划

  公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目已竣工完成，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余资金102,887,673.29元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

  (一)独立董事意见

  1、公司在按质按量完成了供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目的情况下，将项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

  2、公司关于供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

  因此，我们同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  (二)监事会意见

  公司将供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  (三) 保荐机构意见

  安正时尚本次供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

  保荐机构同意安正时尚将供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、保荐机构核查意见。

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－060

  安正时尚集团股份有限公司

  关于扩大公司闲置募集资金购买

  理财产品范围的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2017年10月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  安正时尚集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，公司于2017年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,126 万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金管理及使用情况

  2017年2月8日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

  公司于2017年3月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为36,531.46万元。

  公司于2017年3月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中的原计划20,000.00万元用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店的募集资金用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。

  公司于2017年3月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金51,272.13万元对上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）增资，增资完成后上海尹默、上海艳姿将按照募集资金使用计划用于募投项目营销网络建设。2017年4月27日，公司、子公司上海艳姿和上海尹默、保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

  截至2017年9月30日，公司及子公司上海艳姿、上海尹默尚未使用的募集资金余额为547,411,457.31元（含用于购买理财产品的闲置募集资金400,000,000.00元）。

  三、前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

  公司于2017年3月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。

  前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况如下：

  ■

  四、本次扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的基本情况

  近期，公司对证券公司等相关金融机构发行的理财产品进行了详细、认真调研，认为其发行的理财产品在安全性、流动性、保本约定方面同样符合相关法规对闲置募集资金进行现金管理的规定，为进一步提高募集资金的综合收益，提请董事会同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的额度、有效期等其他约定与2016年年度股东大会审议通过的内容一致。

  1、理财产品品种

  公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

  2、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

  3、购买额度

  额度不超过人民币40,000 万元（含40,000 万元），在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

  4、使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下:

  （1）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务中心具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。

  （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  六、对公司的影响

  1、公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2、通过进行适度的低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

  七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  公司扩大闲置募集资金购买理财产品范围，有利于提高募集资金理财收益率，增加理财收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

  2、监事会意见

  公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金使用效率，增加理财收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大公司闲置募集资金购买理财产品的范围。

  3、保荐机构的核查意见

  公司扩大闲置募集资金购买理财产品范围已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次扩大闲置募集资金购买理财产品范围，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

  保荐机构同意安正时尚本次扩大闲置募集资金购买理财产品范围。

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-061

  安正时尚集团股份有限公司

  关于召开2017年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年10月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年10月30日14 点 30分

  召开地点：海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年10月30日

  至2017年10月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经通过公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2017年10月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1.2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

  （2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

  2.出席会议登记时间：2017年10月27日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00

  3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号）

  4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

  六、其他事项

  1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

  2. 联系人：杜元佳、汤静 电话：0573-87268790

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安正时尚集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－062

  安正时尚集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年10月13日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年10月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会会议的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2017年10月14日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－063

  安正时尚集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年10月13日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年10月9日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告!

  安正时尚集团股份有限公司监事会

  2017年10月14日