证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-36

  江西赣能股份有限公司2017年

  第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2017年第四次临时董事会于2017年10月9日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2017年10月13日，会议以通讯方式召开。

  （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。

  在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。

  （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案。

  同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理。本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。

  （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

  同意公司于2017年10月30日下午14：30召开公司2017年第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

  具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-40）。

  上述议案（二）尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）公司2017年第四次临时董事会会议决议；

  （二）公司2017年第四次临时董事会会议独立董事意见。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-37

  江西赣能股份有限公司2017年

  第二次临时监事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2017年第二次临时监事会会议于2017年10月9日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2017年10月13日，会议以通讯方式表决。

  （三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。

  （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  （一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。

  在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  监事会全体成员认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。

  （二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案。

  同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理。本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

  监事会全体成员认为：公司对下属丰城二期发电厂#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，对涉及拆除的相关固定资产予以报废符合公司资产的实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。

  三、备查文件

  （一）公司2017年第二次临时监事会会议决议；

  江西赣能股份有限公司监事会

  2017年10月13日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-38

  江西赣能股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  购买保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号）文核准，公司向国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）329,000,000股，每股发行价格为6.56元，共计募集资金总额为2,158,240,000.00元，坐扣承销费和保荐费用6,474,720.00元后的募集资金为2,151,765,280.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2号）。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息批露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元。

  二、募集资金使用情况

  （一）募集资金存放和管理

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，经公司于2015年12月30日召开的2015年第九次临时董事会会议审议通过，同意公司在中信银行南昌分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，开户银行名称为：中信银行南昌分行营业部，账号为：8115701012900027255。

  公司于2016年2月2日与保荐机构华融证券、中信银行南昌分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金使用和结余

  2017年1-9月份实际使用募集资金18,213,741.64元，2017年1-9月募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为11,360,172.11元。累计已使用募集资金1,262,173,131.90元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为28,496,004.79元。

  截至2017年9月30日，募集资金余额为人民币917,558,152.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元）。

  三、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，提高公司闲置募集资金的收益。

  （二）投资额度

  公司拟使用不超过人民币91,700万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司使用不超过人民币91,700万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性理财产品、保本浮动收益型理财产品、保本开放式理财产品等），投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  投资品种不涉及《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （四）产品收益分配方式：现金分配。

  （五）决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  （六）实施方式

  投资理财必须以公司名义进行，在额度范围内董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并授权公司总经理签署相关文件。公司分管财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  （七）信息披露

  公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用闲置募集资金购买理财产品的情况履行信息披露义务。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。

  2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  五、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，保证投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，符合公司及全体股东的权益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定；同意公司使用不超过人民币91,700万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度内滚动使用，同意授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币91,700万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  （三）保荐机构意见

  公司聘请的保荐机构华融证券股份有限公司认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。赣能股份本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

  七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

  公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

  八、备查文件

  1、公司2017年第四次临时董事会会议决议；

  2、公司2017年第二次临时监事会会议决议；

  3、公司2017年第四次临时董事会独立董事意见；

  4、华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

  特此公告。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-39

  江西赣能股份有限公司

  关于下属电厂机组改造拆除

  固定资产进行报废处置的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议、2017年第二次临时监事会，审议通过了《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、本次拆除固定资产进行报废处置的情况概述

  根据国家发展改革委2014年发布的《关于印发<煤电节能减排升级与改造行动计划（2014年—2020年）>的通知》（发改能源[2014]2093号）和江西省环保厅、江西省发展改革委2016年发布的《关于印发江西省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造专项实施方案的通知》（赣环控字[2016]2号）的规定，要求公司下属丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）须在2018年之前达到超低排放标准（即在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）；在2020年之前，丰电二期#5、#6台机组平均供电煤耗低于300g/kwh。

  为认真贯彻落实上述文件要求，经2015年12月18日公司2015年第八次临时董事会会议、2016年6月8日公司2016年第二次临时董事会会议及2016年8月18日公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司对丰电二期#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造。改造完成后，预计丰电二期机组供电煤耗在现有基础上下降幅度将不小于6.78g/kwh，能够满足相关文件要求。根据国家发展改革委、环境保护部、国家能源局印发的《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》中的安排，“为鼓励引导超低排放，对经所在地省级环保部门验收合格并符合上述超低限值要求的燃煤发电企业给予适当的上网电价支持。其中，对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量加价每千瓦时1分钱（含税）”。上述改造项目实施完毕后，将有助于丰电二期降低煤耗，节省成本，增加收入，进而提升公司整体经济效益。

  截止2017年9月底，丰电二期#5、#6机组改造涉及相关固定资产已拆除完毕。根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，所拆除资产需做固定资产报废处理。

  二、本次固定资产报废的审议程序

  公司2017年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，公司董事会审计委员会及独立董事均发表了同意的意见。

  公司2017年第二次临时监事会会议审议并同意公司《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》。

  根据公司相关财务管理制度的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、对公司的影响

  经公司盘点清查，确认本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，由于拆除的固定资产尚未处置，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

  根据相关规定，公司需聘请专业评估中介机构对拆除的固定资产进行评估，并根据评估结果按照程序以公开招标形式对拆除固定资产进行处理。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：公司为认真贯彻落实国家相关环保文件要求，对下属丰城二期发电厂#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造。本次改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，改造完成后将有助于公司下属火电厂减少排放，降低煤耗，节省成本，增加收入，提升公司整体经济效益，符合国家环保政策的需要，符合公司和全体股东的利益。改造涉及拆除报废的相关固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元。公司本次报废固定资产符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，同意对丰城二期发电厂机组改造拆除的固定资产进行报废处置。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司对下属丰城二期发电厂#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，对涉及拆除的相关固定资产予以报废符合公司资产的实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

  五、备查文件

  （一）公司2017年第四次临时董事会会议决议；

  （二）公司2017年第二次临时监事会会议决议；

  （三）公司2017年第四次临时董事会会议独立董事意见。

  特此公告。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-40

  江西赣能股份有限公司

  关于召开2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时董事会会议审议通过，公司定于2017年10月30日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议名称：2017年第二次临时股东大会。

  （二）召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议时间

  现场会议时间：2017年10月30日（星期一）下午14：30开始。

  网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年10月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年10月29日15：00—2017年10月30日15：00期间的任意时间。

  （五）召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日

  本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日（星期一）。

  （七）出席对象

  1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案；

  上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

  上述议案已经公司2017年第四次临时董事会会议、2017年第二次临时监事会会议审议通过，具体详见2017年10月14日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

  三、提案编码

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方式

  （一）现场登记时间：2017年10月27日（星期五）9：30—17：00。

  （二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。

  （三）登记方式：

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2017年10月27日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。

  五、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

  六、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：曹宇；

  电话：0791-88106200，

  联系人：李洁；

  电话：0791-88109899，

  传真：0791-88106119。

  （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

  六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码和投票简称

  1、投票代码：360899

  2、投票简称：“赣能投票”

  （二）填报表决意见

  1、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

  2、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年10月30日（现场股东大会当日）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会当日）下午3：00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2017年10月30日召开的江西赣能股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

  委托人股东账号： 持股数： 股

  委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名： 受托人联系电话：

  受托人身份证号码： 委托期限：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  ■

  请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2017年 月 日

  1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

  2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

  3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

  4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2017年10月27日上午12时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。

  5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

  6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

  附件3：

  出席股东大会的确认回执

  致江西赣能股份有限公司：

  本人：

  证券帐户卡号码：

  身份证号码：

  联系电话：

  本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2017年10月30日举行的公司2017年第二次临时股东大会。

  股东签名：

  （盖章）

  2017年 月 日

  附注：

  1、请填上以您名义登记的股份数目。

  2、此回执在填妥及签署后须于2017年10月27日12时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-41

  江西赣能股份有限公司

  2017年第三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2017年1月1日——2017年9月30日

  2．预计的经营业绩：√同向下降

  2017年1-9月业绩预计情况

  ■

  二、业绩预告预审计情况业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明2017年1-9月公司业绩比上年同期下降的原因：公司所属火力发电厂燃煤成本同比增长幅度较大，导致净利润出现较大幅度减少。

  四、其他相关说明

  （一）上述业绩预计情况是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司2017年第三季度报告。敬请广大投资者注意查阅。

  （二）江西赣能股份有限公司于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议、2017年第二次临时监事会，审议通过了《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理，待公司股东大会审议通过后实施，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

  具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2017年10月13日