证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号2017-095

湖北宜化化工股份有限公司

2017年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日--9月30日

2.预计的经营业绩：亏损

表一

■

表二

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司子公司新疆宜化化工股份有限公司复产过程中发生“7.26”安全生产事故导致公司新疆五彩湾园区尿素、聚氯乙烯、火力发电、三聚氰胺等装置继续停产，湖南宜化化工有限公司尿素装置继续停产，公司本部尿素装置停产技改，贵州宜化化工有限公司合成氨减负荷生产、子公司湖北宜化肥业有限公司磷酸二铵减负荷生产等原因，导致公司第三季度大幅亏损。

四、其他相关说明

公司2017年第三季度的具体财务数据将于2017年10月30日在2017年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二0一七年十月十三日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2017-096

湖北宜化化工股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司八届二十四次董事会于2017年10月13日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-097）

子议案1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

子议案2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行50,000万元借款担保。担保期限为30个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行100,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行7,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行4,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了关于召开2017年第八次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-098）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十四日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2017-097

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司拟为新疆宜化化工有限公司等5家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行等6家金融机构，合计担保金额为238,000万元，分为八个担保事项。2017年10月13日，公司召开八届二十四次董事会，逐项审议通过了以下八个担保事项。

1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行50,000万元借款担保。担保期限为30个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行100,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行20,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行7,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行4,000万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号

注册资本：350000 万元

法定代表人：朱洪波

成立日期：2010 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元，所有者权益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28 万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新疆宜化的资产总额为1,340,454.43 万元，负债969,822.24 万元，所有者权益370,632.19 万元；2017 年上半年实现营业收入 75,740.37 万元，净利润-21,834.65万元。

2、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

成立日期：2005年

住所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

法定代表人：虞云峰

注册资本：20000万元

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

与本公司关系：系本公司全资子公司。

公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17 万元，净利润-21,899.21万元。截止 2017 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额为458,187.04 万元，负债 409,066.65 万元，所有者权益 49,120.39 万元；2017 年上半年实现营业收入 105,484.03 万元，净利润 9,003.92万元。

3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

住所：松滋市陈店镇全心村

注册资本：40000 万元

法定代表人：曹欣

成立日期：2011 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货

物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益 47,547.09万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 6月 30 日，松滋肥业的资产总额为267,240.07 万元，负债 214,557.89 万元，所有者权益 52,682.18 万元；2017 年上半年实现营业收入73，397.06 万元，净利润5，139.09 万元。

4、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：2998 万元（美元）

法定代表人：熊俊

成立日期：1997 年

与本公司关系：系本公司控股子公司

经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；煤炭销售。

公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者权益26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万元，净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，太平洋热电的资产总额为 146,484.68 万元，负债 120,029.59 万元，所有者权益26,455.09 万元；2017 年上半年实现营业收入62,458.96 万元，净利润 110.96 万元。

5、贵州新宜矿业(集团）有限公司(以下简称“新宜矿业”)

住所：贵州省黔西南州普安县盘水镇南山路

注册资本：40000 万元

法定代表人：杨玉平

成立日期：2007 年 2 月 7 日

与本公司关系：公司控股子公司

经营范围：矿权投资、煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的分支机构经营）

公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，新宜矿业的资产总额为 109400.49 万元，负债 69480.38 元，所有者权益 39920.11 万元；2016 年新宜矿业实现营业收入 0 万元，净利润 138.34 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新宜矿业的资产总额为 104695.11 万元，负债64757.42 万元，所有者权益 39937.69 万元；2017 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 17.58 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的总金额为238,000万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。

待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为689,786 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.92%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为633,776 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的118.63%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届二十四次次董事会决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十三日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2017-098

湖北宜化化工股份有限公司关于

召开2017年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2017年第八次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年10月13日以通讯表决方式召开公司八届二十四次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年10月30日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年10月29日下午15:00-2017年10月30日下午15:00。交易系统投票时间：2017年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征及投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2017年10月25日

（七）出席对象：

1、截止2017年10月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室

二、会议审议事项：

关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-097号公告）。