本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会，于2017年10月13日以通讯表决形式召开第八届董事会临时会议（以下简称"会议"），会议应参与表决董事九人，实际签署决议九人；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议并一致通过了以下决议：

  一、 公司总裁黄克兴先生不再兼任公司营销总裁；

  二、 聘任蔡志伟先生担任公司营销总裁，其任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满为止。全体独立董事对聘任高管人员事项发表了"同意"的独立意见。

  议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票。

  附：蔡志伟先生简历

  蔡志伟先生，现年50岁，现任本公司营销中心常务副总裁，高级工程师职称。工商管理硕士研究生学历。蔡先生历任青岛啤酒二厂办公室主任、厂长助理、副厂长，青岛啤酒（厦门）有限公司总经理、厦门青岛啤酒东南营销有限公司总经理，上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，公司营销中心总裁助理兼山东省区总经理，公司营销副总裁兼营销中心销售管理总部总经理等职，具有丰富的营销管理经验。

  特此公告。

  青岛啤酒股份有限公司

  2017年10月13日