证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-103

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2017年10月7日以邮件或短信方式通知全体董事，会议于2017年10月12日上午10:00在海南省万宁市神州半岛喜来登酒店会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事盛绪芯、李定清、张大鸣以通讯方式进行表决。会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  公司第三届董事会任期已于2017年5月27日届满。鉴于公司前期开展重大资产重组事项，为确保董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，公司第三届董事会的换届选举工作延期举行。相关内容详见公司于2017年5月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-049）。

  公司于2017年9月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告，本次重大资产出售暨关联交易事宜已完成相关过户手续。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第三届董事会同意选举黎东先生、万健敏女士、邓步礼先生、李曾敏先生、李磊先生、邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事，公司第四届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。本次被选举非独立董事简历详见附件。

  为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

  2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第三届董事会同意选举李定清先生、赵万一先生、朱恂女士为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，本次被选举独立董事简历详见附件。

  朱恂女士目前尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，朱恂女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

  3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《<公司章程>修正案》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《股东大会议事规则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《独立董事工作制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关联交易决策制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  8、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《对外担保制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  9、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  10、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会提名委员会工作细则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  12、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  13、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《重大信息内部报告制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  14、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《信息披露管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  15、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《机构调研接待工作管理办法》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  16、审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度法>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《内幕知情人登记管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  17、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  18、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《外部信息使用人管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  19、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《投资者关系管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  20、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

  公司经研究，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。

  公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2017-105）。

  21、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2017年10月30日（星期一）14:30在重庆市南岸区南滨路162号能源大厦6楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-106）。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年十月十三日

  附：

  非独立董事简历

  黎东先生，中国国籍，1961年2月出生，毕业于重庆渝州大学电气自动化系。现任公司董事长，香港上市公司高富集团控股有限公司（HK00263）执行董事及主席、新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司（834685）董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事，西藏智涵能源发展有限公司执行董事，洋浦银城进出口贸易有限公司执行董事兼总经理，上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长；中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长；哈尔滨银行重庆分行行长。其在金融、风险管理、资金计划方面具有超过二十年丰富经验。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。是公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司的法定代表人及公司的实际控制人。与邓步礼、万健敏、余昭利存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高管不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  万健敏女士，中国国籍，1971年10月出生，中共党员，本科，注册金融分析师（一级）。从事金融25年。现任公司董事，重庆东诚瑞业投资有限公司总经理，海南琦享置业有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长（主持工作）、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。重庆东诚瑞业投资有限公司是公司控股股东。万健敏女士未持有公司的股票，与黎东、邓步礼、余昭利存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  邓步礼先生，中国国籍，1960年4月出生， 中专学历。现任公司董事，四川集达电力工程设计有限公司执行董事，霍尔果斯日升昌商业保理有限公司执行董事，西藏协恒实业有限公司监事。曾在重庆市北碚区城市建设综合开发公司改制为重庆迪鸥城市建设有限公司期间曾担任改制董事、常务副总；历任重庆迪鸥城市建设有限公司执行董事、法定代表人、总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。西藏智涵能源发展有限公司是重庆东诚瑞业投资有限公司的控股股东，邓步礼先生为西藏智涵能源发展有限公司股东之一；与黎东、万健敏、余昭利存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  李曾敏先生，中国国籍，1966年7月出生，中共党员，研究生学历。现任公司董事、副总经理。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  李磊先生，中国国籍，1980年3月生，本科学历。现任公司董事、副总经理，苏州科林环保科技园有限公司董事兼总经理，科林环保技术有限责任公司董事、副总经理，烟台国冶冶金水冷设备有限公司董事。曾任公司证券事务代表、投资总监。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司 5%以上股份的股东宋七棣先生为翁婿关系，与公司实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  邹巧钢先生，中国国籍，1959年5月生，大专学历，工程师。现任重庆春泽建设工程有限公司执行董事、经理，重庆君丰房地产开发有限公司监事、重庆元者投资管理有限公司监事。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  独立董事简历

  李定清先生，中国国籍，1963年5月生，硕士，会计学教授。现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长，会计学院院长。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  赵万一先生，中国国籍，1963年4月生，中共党员，经济学学士，法学硕士，现任西南政法大学民商法学院教授，中国民法学研究会学术委员会副主任，中国商法学研究会副会长，中国审判理论研究会民商事审判专业委员会学术委员会副主任，云南景谷林业股份有限公司独立董事。历任西南政法大学研究生部教授、副主任。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  朱恂女士，1968年11月生，中共党员，博士，主要从事传热传质与多相流动、节能减排等领域的研究工作。现任重庆大学动力工程学院教授，中国工程热物理学会多相流专业委员会委员，中国工程热物理学会传热传质分委会委员，中国工程热物理学会热管专业组委员。历任重庆大学动力工程学院助教、讲师、副教授。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-104

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2017年10月7日以邮件或短信方式通知全体监事，会议于2017年10月12日上午11:00在海南省万宁市神州半岛喜来登酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席余昭利先生主持，监事会候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；

  公司第三届监事会任期已于2017年5月27日届满。鉴于公司前期开展重大资产出售等重大事项，为确保监事会工作的连续性，经全体监事一致同意，公司第三届监事会的换届选举工作延期举行。相关内容详见公司于2017年5月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-049）。

  公司于2017年9月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告，本次重大资产出售暨关联交易事宜已完成相关过户手续。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意选举余昭利先生、熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事，公司第四届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。本次被选举非职工代表监事简历详见附件。

  为保障监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事将继续履行相关职责。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《监事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届监事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监 事 会

  二〇一七年十月十三日

  附：

  非职工代表监事简历

  余昭利先生，中国国籍，出生于1973年4月，大专学历。现任重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计，南方东银置地有限公司财务副经理，重庆千叶房地产开发有限公司财务经理，贵阳大川房地产开发有限公司财务总监，重庆拓福实业有限公司财务总监。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与黎东、邓步礼、万健敏存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  熊绪俊女士，中国国籍，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任重庆金唐房地产开发有限公司董事长，重庆棕榈泉龙兴实业有限公司董事。历任重庆市沙坪坝区人民政府投资基金会公司总会计，重庆市农村商业银行沙坪坝支行营业部总会计，华夏银行重庆沙坪坝支行个贷业务客户经理、公司业务客户经理、公司部经理，恒丰银行重庆分行业务拓展部总经理，哈尔滨银行重庆分行业务拓展七部总经理，哈尔滨银行重庆大坪支行行长、哈尔滨银行重庆分行党委委员、纪委副书记。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与黎东、邓步礼、万健敏存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-105

  科林环保装备股份有限公司

  关于聘请会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、聘请会计师事务所的情况说明

  鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满。董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢！

  公司董事会经研究，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。

  二、拟聘请会计师事务所基本情况

  会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码：913300005793421213

  主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

  执行事务合伙人：胡少先

  经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  三、拟聘请会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解与沟通，结合公司实际情况，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

  2、公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：

  经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。同样具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与卓越能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公司2017年度财务审计及内控财务审计的工作要求，同意董事会聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第三十八次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十三日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-106

  科林环保装备股份有限公司

  关于召开2017年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间

  现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）14:30。

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00之间的任意时间；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年10月30日9:30至11:30，13:00至15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、本次股东大会股权登记日：2017年10月24日（星期二）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

  于股权登记日2017年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

  8、会议地点：重庆市南岸区南滨路162号能源大厦6楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案

  1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事候选人进行逐项表决）；

  1.1 选举黎东先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.2 选举万健敏女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.3 选举邓步礼先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.4 选举李曾敏先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.5 选举李磊先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.6 选举邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事

  2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位独立董事候选人进行逐项表决）；

  2.1 选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事

  2.2 选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事

  2.3 选举朱恂女士为公司第四届董事会独立董事

  3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制，需就每位非职工监事候选人进行逐项表决）；

  3.1 选举余昭利先生为公司第四届监事会非职工监事

  3.2 选举熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工监事

  上述监事若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

  4、审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）；

  5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  10、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

  11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

  （二）提案内容披露情况

  上述议案内容已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

  （三）特别强调事项

  1、议案1至议案3为选举董事、监事事宜，采用累积投票制进行投票，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案5至议案11属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

  4、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  5、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表（表一）：

  ■

  四、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：

  2017年10月26日（星期四）9:00－12:00，13:00－17:00；

  2017年10月27日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00。

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园

  邮 编：215200

  联 系 人：方 芳

  联系电话：0512-63340692

  传 真：0512-63340859

  2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

  七、备查文件

  第三届董事会第三十八次会议决议；

  第三届监事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年十月十三日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：回执

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：362499。

  2、投票简称：科林投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票制的提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事6名（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事3名（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工监事2名（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  科林环保装备股份有限公司

  二〇一七年第三次临时股东大会股东授权委托书

  兹授权委托先生（女士） 代表我单位（个人） 出席于2017年10月30日召开的科林环保装备股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。

  ■

  委托人签名： 身份证号码（营业执照）：

  证券账户号： 持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：截止本次股东大会结束

  附件3：

  回 执

  截至2017年10月24日15：00，我单位（个人） 持有科林环保装备股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2017年第三次临时股东大会现场会议。

  注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账号：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  科林环保装备股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第三十八次会议相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第三十八次会议相关议案，发表独立意见如下：

  一、关于董事会换届选举事宜的独立意见

  1、公司第四届董事会董事人选的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、公司董事会提名委员会推荐程序及董事会表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  综上，我们一致同意将第四届董事会董事人选提交公司股东大会审议。

  二、关于聘请会计师事务所的独立意见

  经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。同样具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与卓越能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公司2017年度财务审计及内控财务审计的工作要求，同意董事会聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。

  独立董事：盛绪芯、李定清、张大鸣

  二〇一七年十月十三日