证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-060

  中国有色金属建设股份有限公司

  关于公司向中国有色集团借款的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2017年10月26日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团，该公司为公司控股股东）签署《资金使用协议书》。公司向中国有色集团申请借入资金人民币5亿元，期限自2017年10月26日至2018年10月25日，利率采用浮动利率，按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金。

  2、交易方关联关系

  中国有色集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向中国有色集团借款事项构成了关联交易。

  3、2017年10月26日，公司第八届董事会第13次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国有色矿业集团有限公司申请借款人民币5亿元的议案》（关联方董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决）。

  上述关联事项无需公司股东大会审议通过。

  独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、 基本情况

  公司名称：中国有色矿业集团有限公司

  注册地址：北京市复兴路乙12号

  法定代表人：张克利

  注册资本：人民币6,053,042,872.00元

  实收资本：人民币6,053,042,872.00元

  企业性质：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  2、 中国有色集团主要财务数据

  单位：人民币万元

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  3、 与上市公司的关联关系

  具体关联关系如下图所示：

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  三、关联交易标的的基本情况

  本项关联交易的标的为公司向中国有色集团申请借入资金人民币5亿元。

  四、交易协议的主要内容

  1、中国有色集团借给公司人民币5亿元。

  2、资金使用期限：自2017年10月26日至2018年10月25日，在此期间，公司可以根据实际情况提前还款。

  3、资金使用费：中国有色集团向公司收取利息，利率采用浮动利率，按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，计息期间为每月的21日至次月的20日，利息按季支付，利息支付日为每季末月的21日，如利息支付日不是工作日，则公司应提前至利息支付日前的最后一个工作日向中国有色集团支付利息。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司向中国有色集团借入资金人民币5亿元，利率按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金，有利于公司生产经营和业务发展。

  六、独立董事意见

  公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志出具事前认可及独立意见。

  公司拟向中国有色矿业集团有限公司申请借入资金人民币5亿元，利率按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金。我们认为，该项借款有利于促进公司业务发展，提高公司资金实力。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  七、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

  2017年年初至本报告披露日，公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为人民币94,956.93万元。

  八、备查文件

  1、第八届董事会第13次会议决议；

  2、独立董事出具的事前认可及独立意见；

  3、《资金使用协议书》。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-059

  中国有色金属建设股份有限公司

  第八届董事会第13次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  本公司于2017年10月26日以通讯方式召开了第八届董事会第13次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国有色矿业集团有限公司申请借款人民币5亿元的议案》。

  同意公司向公司控股股东--中国有色矿业集团有限公司借款人民币5亿元整，期限一年，利率为人民银行同期贷款基准利率。

  关联董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决。

  具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告》。

  公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第13次会议决议签字盖章件。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2017年10月27日