南京公用发展股份有限公司

  证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2017-44

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用 单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年8月23日，公司与江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）合资设立的南京能网新能源科技发展有限公司（以下简称“能网科技”）与南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）及南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）在南京签署了《南京公交充电站项目投资合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同出资设立了“南京公用能源有限公司”（以下简称“合资公司”），由合资公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。合资公司已完成工商登记，取得营业执照，注册资本为5,000万元，其中，公交集团认缴出资1,050万元，持股21%；华润燃气认缴出资2,950万元，持股59%；能网科技认缴出资1,000万元，持股20%。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、三季度精准扶贫概要

  公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、后续精准扶贫计划

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-46

  南京公用发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京公用发展股份有限公司监事会于2017年10月18日（星期三）以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2017年10月25日（星期三），第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

  审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2017年第三季度报告》全文及正文。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司监事会

  二○一七年十月二十七日

  证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-45

  南京公用发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京公用发展股份有限公司董事会于2017年10月18日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知及相关会议资料。2017年10月25日（星期三），第九届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

  1、审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2017年第三季度报告》全文及正文。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二○一七年十月二十七日