湖南博云新材料股份有限公司

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-082

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人员)许斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2017年8月1日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟向高创投收购伟徽新材5%股权的议案》和《关于拟向游念东收购伟徽新材1%股权的议案》，公司拟以自有资金收购湖南湘投高科技创业投资有限公司持有的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司5%的股权和游念东持有的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司1%的股权，目前，该事项正在办理中。

  2、2017年8月31日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司处置部分闲置资产的议案》，公司拟转让控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司部分闲置资产，将以不低于评估值的价格在依法设立的产权机构挂牌交易。目前，该事项正在办理中。

  3、2017年8月31日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，待有关条件具备后再择机实施重组更有利于保护中小股东利益。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-080

  湖南博云新材料股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2017年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年10月20日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  监事会

  2017年10月26日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-079

  湖南博云新材料股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2017年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年10月20日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日