国机汽车股份有限公司

  公司代码：600335 公司简称：国机汽车

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  本报告期公司发生同一控制下合并，受让天津中汽工业国际贸易有限公司及中国汽车工业进出口贵州有限公司100%股权，按照企业会计准则的规定进行追溯调整。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：国机汽车股份有限公司

  法定代表人：陈有权

  日期：2017年10月26日

  证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-54号

  国机汽车股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）公司2017年第三季度报告

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

  会议同意将上述议案二提交至2017年第三次临时股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、报备文件

  董事会决议。

  特此公告。

  国机汽车股份有限公司董事会

  2017年10月27日