烟台中宠食品股份有限公司
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-037
2017
第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初余额增加535%，,主要是由于上市募集资金增加所致。
2、应收账款期末余额较期初余额增加33.21%，主要原因为当期公司销售收入增加，应收款相应增加所致。
3、预付款项期末余额较期初余额增加254.46%，主要原因由于预付材料采购款增加所致。
4、其他应收款期末余额较期初余额增加74.39%，主要原因是由于新建项目支付工程养老保障金增加所致。
5、其他流动资产期末余额较期初余额增加31.96%，主要原因是由于期末留抵增加所致。
6、在建工程期末余额较期初余额增加209.02%，主要原因是加拿大公司厂房、设备投入及新建现代化物流中心投入增加所致。
7、递延所得税资产期末余额较期初余额增加36.22%，主要原因为计提坏账准备递延所得税增加所致。
8、其他非流动资产期末余额较期初余额减少53.98%，主要原因加拿大肉干工厂改建，预付设备款转在建工程所致。
9、应付账款期末余额较期初余额增加48.63%，主要原因为公司外购材料款增加所致。
10、预收款项期末余额较期初余额增加93.95%，主要原因为预收客户货款增加所致。
11、其他应付款期末余额较期初余额减少78.01%，主要原因为公司业务员待报销款项减少所致。
12、长期应付款期末余额较期初余额减少54.98%，主要原因为美国肉干工厂American Jerky Company，LLC主要生产设备分期付款余额减少。
13、股本期末余额较期初余额增加33.33%，主要原因为公司公开发行股票增资所致。
14、资本公积期末余额较期初余额增加273.93%，主要原因为公司公开发行股票股本溢价增加所致。
15、其他综合收益期末余额较期初余额减少58.3%，主要原因为本期外币报表折算差额减少所致。
16、未分配利润期末余额较期初余额增加32.11%，主要原因为公司本期利润增加所致。
17、销售费用较去年同期增加49.57%，主要原因为公司为扩大国内市场，展会设计制作、展位费、包装设计费及销售服务费等投入增加所致。
18、财务费用较去年同期增加922.71%，主要原因为汇率变动影响汇兑损益变动所致。
19、资产减值损失较去年同期增加331.05%，主要原因为当期计提坏账准备增加所致。
20、公允价值变动损益较去年同期减少103.64%，主要原因为银行远期结售汇协议金额及汇率变动所致。
21、投资收益较去年同期减少101.56%，主要原因为银行远期结售汇协议金额及汇率变动所致。
22、营业外收入较去年同期减少77.85%，主要原因为会计准则变更，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益所致。
23、营业外支出较去年同期增加14290.62%，主要原因为当期处置非流动资产损失增加所致。
24、收到的税收返还，较去年同期增加37.20%，主要原因为本期外销收入增长，退税增加。
25、收到的其他与经营活动有关的现金，较去年同期增加218.24%，主要原因为加拿大肉干工厂收回烤房设备信用证保证金。
26、支付给职工以及为职工支付的薪金，较去年同期增加32.96%，主要原因为工资薪金增加所致。
27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较去年同期减少97%，主要原因为本期处置非流动资产收回现金较少所致。
28、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较去年同期增加203.15%，主要原因为新项目投入增加所致。
29、偿还债务支付的现金，较去年同期增加55.77%，主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较去年同期增加283.58%，主要原因为分派现金股利增加所致。
31、支付的其他与筹资活动有关的薪金，较去年同期增加3767.46%，主要原因为上市发行费用增加所致。
32、汇率变动对现金及现金等价物的影响，较去年同期减少1272.46%，主要原因为汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-026
烟台中宠食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。公司已于2017年10月18日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。
2017年10月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
附件：
烟台中宠食品股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998年9月，任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月，任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至2011年7月，任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今，任烟台中幸生物科技有限公司执行董事；2002年3月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理，2011年12月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012年11月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至今，任American Jerky Company LLC（以下简称“美国Jerky”）的董事长、总经理；2014年3月至今，任Hao's Holdings,Inc的CEO；2016年4月至今，任Canadian Jerky Company Ltd.的董事长。2014年11月至今，任本公司董事长、总经理。
郝忠礼先生通过公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司以及烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司45,352,868股股份，郝忠礼先生为第二届非独立董事候选人肖爱玲女士的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。郝忠礼先生与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
伊藤范和先生，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。2001年9月至2011年8月任日本伊藤株式会社取缔役，2012年7月至今任日本伊藤株式会社代表取缔役社长；2002年1月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014年11月至今任本公司副董事长。
伊藤范和先生通过公司股东日本伊藤株式会社间接持有公司11,185,430股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，中级工程师。1992年7月至1992年10月，任烟台星达生物工程有限公司职员；1992年10月至1998年4月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长；1998年5月至2000年5月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长；2000年6月至2002年3月，任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长；2002年3月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2014年1月至今，任美国Jerky公司董事；2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理。
江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年，负责公司产品技术研发工作的管理和实施，在工作过程中积累了丰富的工作经验，2011年4月至2014年3月，江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。
江移山先生通过公司股东烟台和正间接持有公司583,838股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
肖爱玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历。1985年7月至2014年12月，先后任山东省烟台市芝罘区妇幼保健院妇产科主治医生、副主任；1998年9月至2016年4月，任烟台中礼工贸有限公司监事；2001年12月至今，任烟台中幸生物科技有限公司监事；2003年3月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司董事；2009年9月至2012年10月，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠物食品科技有限公司）监事；2011年12月至今，任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事；2012年6月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2014年8月至今，任烟台和正投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014年11月至今，任本公司董事。
肖爱玲女士通过公司股东烟台和正间接持有公司243,266股股份，肖爱玲女士为第二届非独立董事候选人郝忠礼先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。肖爱玲女士与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张蕴暖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，硕士研究生。1996年7月至1997年8月，任山东物产进出口烟台分公司外销员；1997年9月至2000年4月，任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管；2002年6月至2014年11月，先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理；2014年11月至今任本公司副总经理，2015年8月至今任本公司董事。
张蕴暖女士通过公司股东烟台和正间接持有公司437,878股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
史宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，本科学历，中共党员。2007年3月至2007年12月，任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表；2008年1月至2012年12月，任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表；2013年1月至2015年4月，任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2014年12月至2015年4月，任重庆华宇园林有限公司董事；2015年2月至2016年3月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015年8月至今任本公司董事会秘书。
史宇女士通过公司股东烟台和正间接持有公司364,899股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
二、独立董事
曲之萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，本科学历，高级会计师。1975年10月至1981年4月，任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长；1981年5月至1991年11月，任烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长；1991年12月至1999年6月，任烟台冰轮集团公司财务处长；1999年7月至2011年3月，先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会计师兼财务部长；2011年4月退休；2010年12月至2017年6月，任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事；2011年11月至今，任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任东方电子股份有限公司独立董事；2015年8月至今任本公司独立董事。
曲之萍女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
聂实践先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，博士研究生。1983年9月至1985年9月，任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员，1987年4月至2000年10月，先后任北京市营养源研究所副研究员、研究员、副所长、实验室主任；2000年11月至今，任北京百林康源生物技术有限责任公司执行董事、总经理；2015年8月至今任本公司独立董事。
聂实践先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
邹钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士研究生，民革党员。2000年6月至2004年4月，山东金律通律师事务所律师；2004年4月至2008年2月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人；2008年2月至2010年3月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人，十一届烟台市委政协委员；2010年4月至2011年12月，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，十一届烟台市政协委员；2012年1月至今，山东金律通律师事务所（2017年3月更名为山东瀛伟律师事务所）主任、首席合伙人，十二届、十三届烟台市政协常委，芝罘区第十七届、十八届人民代表大会代表，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人；2012年1月至2017年3月，烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问；2015年8月至今，任本公司独立董事。
邹钧先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-027
烟台中宠食品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司已于2017年10月18日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》。
2017年10月26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵雷先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2017年10月27日
附件：
烟台中宠食品股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
一、监事
王继成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今，任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长。
王继成先生通过公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
李雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。2003年7月至2004年2月，任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月，任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008年3月，任烟台中宠食品有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月，任烟台中宠食品有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今，任本公司监事、技术研发中心部长。
李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司278,661股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-028
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股15.46元，公司应募集资金总额386,500,000.00元，减除发行费用人民币64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于2017年8月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月16日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
1、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用募集资金购买理财产品的审核意见
1、董事会审议情况
2017年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买理财产品，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：将公司部分暂时闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
公司监事会发表意见如下：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项进行核查，出具了《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司本次使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品的事项。
七、备查文件
1．公司第一届董事会第十四次会议决议；
2．公司第一届监事会第九次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见；
4．宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-029
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司关联方为公司及全资子公司
申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：本次担保不收取担保费用。
一、授信及担保情况概述
（一）授信情况
为了满足日常经营所需，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司）拟向中国银行烟台莱山支行申请综合授信额度4,000万元，授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合同为准），公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司（以下简称“烟台好氏”）拟为本次申请综合授信提供连带责任担保，并由公司提供房地产抵押，土地证号：烟国用(2016)第2001号、烟国用(2016)第2004号，土地面积共计24,123平方米；房产证号：烟房权证莱字第L029628号、烟房权证莱字第L029569号、烟房权证莱字第L029627号、烟房权证莱字第L029570号，房产面积共计15,621.59平方米，。
公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司拟向中国银行烟台莱山支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合同为准），公司实际控制人郝忠礼先生、烟台中宠食品股份有限公司拟为本次申请综合授信提供连带责任担保。
公司全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）拟向中国银行烟台莱山支行申请综合授信额度4,000万元，授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合同为准），烟台中宠食品股份有限公司拟为本次申请综合授信提供连带责任担保，另外由公司提供房地产抵押，土地证号：烟国用(2016)第2048号，土地面积11,783平米，房产证号：烟房权证莱字第L030730号。房产面积共计6,445.59平方米。
上述担保均为无偿担保，尚未签署相关担保协议。
（二）担保事项
公司于2017年10月26日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、3票回避。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信业务协议额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上合同及协议尚未签订，以最终签订的文件为准。
二、关联方基本情况
郝忠礼先生为公司董事长、实际控制人，截至本公告披露日，间接持有公司股份45,352,868股，占公司总股本的45.35%。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，上述交易构成联交易。
三、2017年与关联方的关联交易总额
截至本公告披露日，郝忠礼先生累计为公司及全资子公司提供的担保总额为5,000万元，上述担保已经公司2016年度股东大会审议通过。第一届董事会第十三次会议审议通过以下担保事项：公司实际控制人郝忠礼先生为公司及全资子公司申请综合授信提供连带责任担保总额2,880万元。同时第一届董事会第十四次会议审议通过以下担保事项：公司实际控制人郝忠礼先生为公司及全资子公司申请综合授信提供连带责任担保总额6,000万元。上述担保事项生效后，郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠累计为公司提供的担保总额为13,880万元。
四、对上市公司的影响
该关联担保事项有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且免于支付担保费用，体现了子公司及公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见
公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定，在召开公司第一届董事会第十四次会议前已向公司独立董事提交了本次董事会审议的涉及关联交易的所有议案和相关资料，并取得了公司独立董事的认可意见。
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》，因涉及到关联交易，关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士均进行了回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。
公司全体独立董事对上述关联担保事项发表独立意见认为：公司实际控制人郝忠礼先生为公司及子公司提供担保有利于满足公司及子公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，且不收取任何担保费用，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，全体独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
保荐机构对上述事项发表意见认为：公司实际控制人郝忠礼先生拟为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-030
烟台中宠食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年第三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会审核意见
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
六、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-031
烟台中宠食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金400万美元对全资子公司Canadian Jerky Company Ltd.（以下简称“加拿大Jerky”）进行增资，并授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次增资情况
公司拟对加拿大Jerky增资400万美元，增资后加拿大Jerky投资总额将从800万美元增加到1200万美元，其仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：Canadian Jerky Company Ltd.
2、成立时间：2016年4月19日
3、住所：2959 Kingsway Vancouver BC V5R 5J4 Canada
4、法定代表人：郝忠礼
5、注册地址：2959 Kingsway Vancouver BC V5R 5J4 Canada
6、主营业务：宠物食品生产和销售。
7、财务状况：截至2017年09月30日，加拿大Jerky公司总资产为6,646,634.44加元，净资产为6,646,634.44加元，净利润为-695,684.37加元，2017年前三季度实现营业收入77,077.53加元，净利润-695,684.37加元。（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于提升加拿大Jerky的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。
本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-032
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币7,100万元
使用期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股15.46元，公司应募集资金总额386,500,000.00元，减除发行费用人民币64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于2017年8月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月16日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用7,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、专项意见说明
（一）保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：烟台中宠食品股份有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，待获得股东大会批准方可实施。保荐机构对公司本次使用不超过7,100万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金7,100.00万元人民币暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司拟使用7,100万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
五、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-033
烟台中宠食品股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议提议，公司拟定于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会。
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第一届董事会第十四次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年11月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年11月6日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2017年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事；
1.04选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.05选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.06选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事；
2.02选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事；
2.03选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事。
本次董事会选举将按照非独立董事和独立董事的分类，分别采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，经深交所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决。
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
本次监事选举将采用累积投票制。
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。
4、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
具体议案内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
■
上述议案对中小投资者单独计票。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2017年11月7日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话以及电子邮件登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：史宇、覃恬萍
联系电话：0536-6726968
传 真：0536-6726968
地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
邮 编：264003
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00，结束时间为2017年11月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
■
本委托书自签发之日起生效，有效期至烟台中宠食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-035
烟台中宠食品股份有限公司
关于第一届董事会
第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月26日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
1.01会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.02会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.03会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事的议案》；
1.04会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.05会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.06会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事议案》。
鉴于公司第一届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
2.01会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.02会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.03会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第一届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
4、审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，3票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决。
《烟台中宠食品股份有限关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
6、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过，同意对外报出。
《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
7、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用7,100万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
9、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见，独立董事提名人声明、候选人声明；
3、保荐机构的核查意见。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2017年10月27日
（下转B87版）
- 烟台中宠食品股份有限公司2017第三季度报告 2017-10-27
