茂硕电源科技股份有限公司

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-086

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾永德、主管会计工作负责人谢春华及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2017年4月17日，公司第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司股份总数由27,703.0616万股变更为27,478.0458万股；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。公司已完成相关工商变更程序,具体详情请见刊登于2017年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》。

  2、2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议及2017年7月17日，公司2017年第3次临时股东大会审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，同意公司以15,300万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。本次交易的顺利实施，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。具体详情请见刊登于2017年6月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于方正达股权转让暨关联交易的公告》。目前，公司已完成相关的工商变更程序，具体详情请见刊登于2017年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于方正达股权转让过户完成的公告》。

  3、2017年7月4日，公司第四届董事会2017年第5次临时会议审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司受让惠州茂硕持有加码技术51%股权及新余爱达普投资发展中心持有加码技术49%股权，股权交易价格共计人民币1500万元。受让完成后，加码技术将成为公司的全资子公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买股权暨关联交易的公告》。2017年7月20日，公司已完成了相关的工商变更程序。

  4、2017年7月，公司全资子公司茂硕电子与新余市新众才投资管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议书》；茂硕电子同意受让新众才持有茂硕科技49%股权，股权交易价格为人民币735万元；受让完成后，茂硕科技成为茂硕电子全资子公司，即为公司全资孙公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司受让股权的公告》。公司已完成了相关的工商变更程序。

  5、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意茂硕研究院向茂硕新能源增资2717.5万元人民币，增资完成后，茂硕新能源的注册资本将变更为5,000万元人民币，茂硕新能源仍为公司全资孙公司，公司持股比例不变。具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资孙公司增资的公告》。

  6、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议及2017年9月4日，公司2017年第4次临时股东大会决议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》。

  7、2017年9月11日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司以现金人民币3000万元认购前海九派拟发行的九派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“基金”）份额，占基金出资比例30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元，占基金出资比例20%；剩余认缴基金出资金额人民币5000万向社会其他投资者募集，基金规模暂定为人民币1亿元。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

  8、2017年9月12日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于控股子公司股权回购的议案》，同意公司以1122万的价格回购深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司持有的茂硕电气18.1818%股权，股权回购价格依照南方睿泰投资金额加投资金额乘以年化8%的利率计算；回购完成后，茂硕电气仍是公司的控股子公司，本次回购股权不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权回购的公告》。2017年10月12日，公司已完成了相关的工商变更程序。

  9、2017年9月，公司全资子公司加码技术以自有资金1000万港币投资设立其全资子公司加码技术(香港)有限公司，具体详情请见刊登于2017年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告》。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  法定代表人： 顾永德（签章）

  茂硕电源科技股份有限公司

  二〇一七年十月二十六日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-084

  茂硕电源科技股份有限公司

  第四届董事会2017年

  第7次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2017年第7次临时会议通知及会议资料已于2017年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年10月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》。

  表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

  公司原董事方笑求先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名刘爱民先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及提供担保的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、审议通过《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联企业资金还款情况的公告》。

  表决结果：同意票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方笑求先生已回避表决。

  5、审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

  同意按照如下方案增加营业范围并修订《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

  ■

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加营业范围并修订<公司章程>的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  8、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会审计委员会工作条例》。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  10、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会战略委员会工作条例》。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  11、审议通过《关于修订<远期结售汇内控管理制度>的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《外汇衍生产品内控管理制度》。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  12、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

  详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2017年第5次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件：刘爱民先生简历

  刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监。

  刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-085

  茂硕电源科技股份有限公司

  第四届监事会2017年

  第7次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2017年第7次临时会议通知及会议资料已于2017年10月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年10月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》。

  表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及提供担保的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》

  公司监事会认为：本次关联企业资金占用是由于公司转让湖南方正达部分股权，导致湖南方正达由控股子公司变更为参股公司而形成，公司已经采取有效的解决措施即与湖南方正达签署债务清偿协议，要求湖南方正达限期归还，风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。公司董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于关联企业资金还款情况的公告》。

  表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《监事会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2017年10月26日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-091

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2017年第5次

  临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年10月25日召开的第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过，决定召开2017年第5次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第5次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2017年11月13日下午14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

  （1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

  或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年11月8日(星期三为交易日)

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  （1）、审议《关于提名董事候选人的议案》

  （2）、审议《关于银行授信及提供担保的议案》

  （3）、审议《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

  （4）、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  （5）、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  （6）、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  （7）、审议《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》

  2、议案披露情况：

  上述议案已经公司第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2017年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2017年第7次临时会议决议公告》的相关公告。

  3、特别决议提示：

  议案(3)为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  4、单独计票提示：

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年11月10日17:00 前到达本公司为准）

  2、登记时间：2017年11月9日至11月10日8:30-11:30，13:30-17:00

  3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

  信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518108 传真：0755-27659888

  4、会议联系人：朱瑶瑶

  联系电话：0755-27659888

  联系传真：0755-27659888

  联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

  通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

  邮政编码：518108

  5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会2017年第7次临时会议决议公告》

  2、深交所要求的其它文件

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件1.

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

  授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第5次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

  被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  说明：

  1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名：

  （法人股东加盖公章）

  委托日期：___年___月___日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-090

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于增加营业范围

  并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）”）于2017年10月25日召开第四届董事会2017年第7次临时会议，审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》。

  根据公司业务发展及生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如下：

  ■

  具体范围以工商登记为准，本事项尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关手续。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  '证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-089

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于关联企业资金还款情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于2017年10月25日召开第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过了《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》，按照相关规定本次事项的批准权限在在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。具体情况如下：

  一、关联企业资金占用形成情况的概述

  2017年6月30日，公司为优化公司资产结构，优化资源配置，提前锁定投资收益，减少后续的持续经营管理风险，公司以15,300万元的交易对价转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）34%的股权；目前公司持有湖南方正达22.24%的股权，湖南方正达总经理、董事长方笑求先生为公司董事，湖南方正达与公司之间的关系性质发生变化，由原来的控股子公司变更为公司的关联参股公司，根据深交所《股票上市规则》规定，湖南方正达作为上市公司原控股子公司延续下来债务人民币1250万元，即成为关联资金占用。

  二、关联企业的基本情况

  1、企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

  统一社会信用代码：91430626559503485B

  成立日期：2010年07月22日

  注册资本：3085.1885万元

  法定代表人：方笑求

  经营范围：普通货运，电子产品及线路板的技术开发、生产、销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  企业性质：有限责任公司

  住所：湖南平江工业园区伍市工业区

  2、湖南省方正达电子科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

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  3、湖南省方正达电子科技有限公司股权结构：

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  三、关联企业资金还款计划

  根据公司与湖南方正达签订的债务清偿协议约定：湖南方正达承诺在2018年3月30日前分批向茂硕电源清偿全部本金及利息，支付时间安排为：2018年1月至2月，湖南方正达每月向茂硕电源清偿250万元，2018年3月偿还剩余本金750万元及全部利息(利息按原借款合同计算)。

  如湖南方正达在上述清偿债务期间任何一个月未按约定时间清偿，则茂硕电源有权要求湖南方正达一次性清偿全部债务，并且自违约之日起按未清偿余额每天万分之五的比例承担资金占用费。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，关联企业湖南方正达对公司资金的占用是因公司为优化公司资产结构、优化资源配置，转让湖南方正达部分股权，导致湖南方正达由控股子公司变更为参股公司而形成，公司已经采取有效的解决措施即与湖南方正达签署还款协议，要求湖南方正达限期归还，风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事事前认可意见：

  鉴于关联企业湖南方正达对公司资金的占用是公司转让湖南方正达部分股权，导致湖南方正达由控股子公司变更为参股公司而形成；公司已经采取有效的解决措施即与湖南方正达签署债务清偿协议，要求湖南方正达限期归还，风险可控，符合相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议，并且关联董事在董事会审议该议案时应当回避表决。

  独立董事独立意见：

  经核查，独立董事认为本次关联企业资金占用是由于公司转让湖南方正达部分股权，导致湖南方正达由控股子公司变更为参股公司而形成，公司已经采取有效的解决措施即与湖南方正达签署债务清偿协议，要求湖南方正达限期归还，风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。公司董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：本次关联企业资金占用是由于公司转让湖南方正达部分股权，导致湖南方正达由控股子公司变更为参股公司而形成，公司已经采取有效的解决措施即与湖南方正达签署债务清偿协议，要求湖南方正达限期归还，风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。公司董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  七、备查文件

  1、《第四届董事会2017年第7次临时会议决议公告》

  2、《独立董事关于公司与方正达签订债务清偿协议的事前认可意见》

  3、《独立董事关于第四届董事会2017年第7次临时会议的独立意见》

  4、《债务清偿协议》

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-087

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于拟变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）”）董事方笑求先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于5人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，2017年10月25日，经公司第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名刘爱民先生为第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件：刘爱民先生简历

  刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监。

  刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于银行授信及提供担保的公告

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会2017年第7次临时会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、情况概述

  为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

  （1）公司控股子公司深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）拟向农业银行股份有限公司前海分行申请金额为不超过1,000万元的综合授信额度，额度由子公司茂硕电气用于“银政企”项目贷款。公司同意为茂硕电气向农业银行股份有限公司前海分行申请的金额为不超过1,000万元的综合授信额度提供相应的保证，同时茂硕电气的其他股东深圳合生力技术有限公司为此项授信提供连带责任保证，期限1年。

  （2）公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。

  茂硕电源的其他控股子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。

  以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  1、深圳茂硕电气有限公司

  统一社会信用代码： 9144030030616303X9

  成立日期：2014 年5 月26 日

  地址：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区—七楼A区

  法定代表人：胡炎申

  注册资本：1222.2222万元

  企业类型： 有限责任公司

  经营范围： 新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。

  以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。

  2、茂硕电气最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

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  茂硕电气是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其79.5455%的股权。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司本次拟为子公司提供不超过0.1亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币8.6亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2016年经审计净资产的99.8%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

  截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度700万，银行承兑汇票额度为1,772.48万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为2,472.48万元，占2016年经审计净资产的2.87%。

  截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。

  六、备查文件

  1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第7次临时会议决议》；

  2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2017年第7次临时会议决议》；

  3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会2017年第7次临时会议的独立意见》。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日