广州金域医学检验集团股份有限公司

  公司代码：603882 公司简称：金域医学

  2017

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:广州金域医学检验集团股份有限公司

  法定代表人:梁耀铭

  日期:2017年10月27日

  证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-008

  广州金域医学检验集团股份有限公司

  关于增加注册资本并修订公司章程

  及办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，并据此及相关法律法规对《公司章程》相应条款进行修改，并授权相关人员办理工商登记变更及章程备案事项。

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,868万股，并于2017 年 9 月8日在上海证券交易所上市。

  本次公开发行后公司总股本由38920.4577万股变更为45788.4577万股。注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9月4日出具的信会师报字[2017]第ZA15963号验资报告《验资报告》验证确认，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

  按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合本次发行并上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更/备案登记手续。

  现对《公司章程（草案）》修订如下：

  ■

  除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。

  注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

  上述增加注册资本及修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

  特此公告！

  广州金域医学检验集团股份有限公司

  2017年10月27日

  证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-009

  广州金域医学检验集团股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年11月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年11月13日 10 点 30分

  召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书

  （见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

  股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委

  托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证

  办理登记。

  3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第（一）

  1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

  4、现场登记时间：2017 年11月10 日上午9点至11点。

  5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼 董事会办公室收（邮编：510000）

  6、 登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

  7、 登记传真：020-28078333

  8、联系电话：020-22283222

  六、 其他事项

  与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

  特此公告。

  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州金域医学检验集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-007

  广州金域医学检验集团股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年10 月26日中午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年10月 23日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三季度报告》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三季度报告》

  表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

  （二）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,868万股，并于2017 年 9 月8日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本由38920.4577万股变更为45788.4577万股，注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。

  为及时反映出公司基本情况的变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司章程进行相应修订。

  具体内容详见同日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（编号：2017-008）。

  表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）、审议通过《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-009）。

  表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  特此公告。

  广州金域医学检验集团股份有限公司

  2017年10月27日