河南思维自动化设备股份有限公司

  公司代码：603508 公司简称：思维列控

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  注1：报告期末，应收票据较年初下降49.19%，主要原因是：部分承兑汇票到期解付。

  注2：报告期末，预付账款较年初增长40.26%，主要原因是：公司预付的荥阳新生产制造中心工程装修款增加。

  注3：报告期末，应收利息较年初增长75.14%，主要原因是：报告期末公司持有的未到期理财产品增加，计提利息增加。

  注4：报告期末，固定资产较年初增长56.36%，主要原因是：一是办公楼西楼改造工程转固，二是公司实验中心实验设备转固。

  注5：报告期末，预收账款较年初增长58.44%，主要原因是：报告期内公司预收客户的货款增加。

  注6：报告期末，应交税费较年初减少72.45%，主要原因是：报告期末公司应交增值税、企业所得税下降幅度较大。

  注7：报告期末，应付股利较年初增长132.40%，主要原因是：报告期内公司实施了现金分红，公司股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司尚未领取该笔股利。

  注8：报告期末，其他应付款较年初减少62.01%，主要原因是：报告期末公司应付供应商的设备款以及投标保证金减少。

  ■

  注1：报告期内，营业收入同比下降25.85%，主要是因为：报告期内订单量未达预期，较上年同期大幅下降。

  注2：报告期内，销售费用同比下降31.04%，主要是因为：报告期内营业收入同比下降，与销售业务相关的费用相应下降。

  注3：报告期内，管理费用同比下降32.77%，主要是因为：报告期内公司严格控制预算支出，管理费用同比下降，同时员工人数比上年同期减少，人工薪酬费用随之减少。

  注4：报告期内，投资收益同比增长192.97%，主要是因为：报告期内公司到期赎回的理财产品金额比去年同期大幅增加，产生的投资收益相应增加。

  注5：报告期内，资产减值损失同比减少242.05%，主要是因为：报告期末应收账款余额较年初减少，按照账龄分析法计提的坏账准备减少，本期予以转回。

  ■

  注1：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长98.24%，主要是因为：报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降，支付的其他与经营活动有关的现金同比下降。

  注2：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长91.71%，主要是因为：报告期内公司到期赎回的理财产品较去年同期大幅增长。

  注3：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降17.86%，主要是因为：报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司

  法定代表人：李欣

  日期：2017年10月26日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-045

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年10月23日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年10月26日在公司列控中心大楼三楼第三会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

  本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

  （一）会议审议通过了《关于审议<公司2017年第三季度报告>的议案》。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》。

  2017年8月份以来，由于客户对机车标签的需求增长，公司向远望谷采购的机车标签产品增多，预计将增加与远望谷的日常联交易额度600.00万元。经本次调整后，预计2017年公司与远望谷的日常关联交易金额由400.00万元调整为1000.00万元。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于公司增加2017年日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事成世毅先生回避表决。

  （三）会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  （四）会议审议通过了《关于变更公司外部审计机构的议案》。

  根据公司业务发展的需要，同时考虑到众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队及相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换，同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司外部审计机构的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  （五）会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2017年11月13日（星期一）下午14：30在公司列控中心大楼三楼第一会议室召开2017年第四次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-046

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年10月23日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2017年10月26日在公司列控中心大楼三楼第二会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

  本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）会议审议通过了《关于审议<公司2017年第三季度报告>的议案》。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》。

  本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

  经审核，监事会认为：公司与远望谷已发生及拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

  经审核，监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）提供借款实施募投项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向思维精工提供借款实施募投项目。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  （四）会议审议通过了《关于变更公司外部审计机构的议案》。

  具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司外部审计机构的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  三、上网公告附件

  1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  监事会

  2017年10月27日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-048

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于使用募集资金向控股子公司

  提供借款实施募投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  (考虑到向控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）提供无息借款对其他中小投资者权益的影响，2017年第三次临时股东大会审议否决了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。经河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第二届董事会审慎决策，为确保控股子公司募投项目顺利实施，现将原方案中的无息借款调整为有息借款，借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率。

  (调整后的议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  一、首次公开发行股份募集资金的基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）核准，公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为33.56元，募集资金总额为134,240.00万元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用6,812.60万元后，募集资金净额人民币127,427.40万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第 6131 号验资报告验证。

  首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

  ■

  （二）募投项目先期投入与置换情况

  2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募投资金投资项目的自筹资金。具体置换情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）该募投项目的历次调整情况

  2016年4月15日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，2016年5月10日，2015年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对该项目的实施主体和实施地点进行相应变更，该项目的实施主体由思维列控变更为思维精工，实施地点由郑州高新区科学大道97号变更为思维精工注册地：荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角。2016年6月，公司与思维精工、中信建投证券股份有限公司及郑州银行高新技术开发区支行签署四方协议，按项目进度分阶段使用募集资金向其提供借款。

  （四）前期已使用募集资金向各控股子公司提供借款实施募投项目的情况

  单位：万元

  ■

  注：发生前次借款（2016年6月）时，上述控股子公司均为思维列控的全资子公司。

  二、本次向控股子公司拨付剩余募集资金概述

  （一）思维精工基本情况

  思维精工是本公司的控股子公司，公司持股比例为75%，主营业务是思维列控及下属子公司、控股子公司产品的生产制造。思维精工的基本信息如下：

  ■

  （二）募集资金的使用情况

  截至2017年9月30日，思维精工募集资金资金专户资金余额为156.77万元，不能满足其募投项目——铁路行车安全装备生产线扩建项目的后续资金需求。截至2017年9月30日，本项目募集资金使用情况如下：

  ■

  目前，思维精工已经完成二十余种先进生产设备更新，物流、码垛、焊接等工业机器人引进，完成铁路行车安全装备生产线扩建一期建设，基本建成智能化生产车间。下一步，思维精工将加快该募投项目建设，投入资金完成智能工厂的二期工程及信息化项目建设，实现由产能升级到智能制造的飞越。为确保该募投项目顺利实施，公司拟将本项目存放于思维列控募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予思维精工，存入思维精工已开立的募集资金专户，由思维精工统筹使用及管理，借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率。

  三、本次借款的目的及对公司的影响

  本次使用募集资金向公司控股子公司思维精工提供借款，是基于相关募投项目实施主体用款需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

  思维精工是公司的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，思维精工承接该借款的账户为已开立的募集资金专户，可确保募集资金的使用安全。

  四、本次使用募集资金向控股子公司提供借款履行的程序

  （一）该事项的前次审议情况

  2017年8月11日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，并将该议案提交2017年第三次临时股东大会审议。

  考虑到公司向控股子公司提供无息借款对其他中小投资者权益的影响，2017年8月29日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议否决了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，具体内容详见2017年8月30日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思维列控2017年第三次临时股东大会决议公告》。

  （二）该事项的审议情况

  为保障公司募投项目的顺利实施，经公司董事会审慎研究，拟将原方案中的无息借款更改为有息借款（借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率）。2017年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司向思维精工提供借款实施募投项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于募投项目顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向思维精工提供借款实施募投项目。

  （二）独立董事意见

  本次使用募集资金向思维精工提供借款，是基于相关募投项目实施主体用款需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。思维精工是公司的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，思维精工承接该借款的账户为已开立的募集资金专户，可确保募集资金的使用安全。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-049

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于变更公司外部审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司外部审计机构的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况说明如下：

  一、变更外部审计机构的说明

  经2016年4月15日召开的公司第二届董事会第八次会议和2016年5月10日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。根据公司业务发展的需要，同时考虑到众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队及相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换，同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为45万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，共计60万元人民币，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  公司已就更换外部审计机构事项与原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

  二、拟聘审计机构的情况

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。

  三、变更审计机构履行的程序

  1、公司董事会审计委员会会在董事会召开前，审议了《关于变更公司外部审计机构的议案》，并发表了同意的审核意见。认为：公司本次变更审计机构有利于增强审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求；同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017财务审计机构和内部控制审计机构。

  2、2017年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司外部审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  3、独立董事认为：公司本次变更审计机构程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；有利于增强审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求。因此，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  4、公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-047

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于增加2017年度

  日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次公司增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

  ●日常关联交易预计额度增加对公司的影响：公司本次增加与关联方发生的日常关联交易额度是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）本次增加2017年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

  2017年10月26日公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事对本次关联交易议案回避表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014修订）及《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易金额未超过3,000万且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案无需提交股东大会审议。

  公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案符合公司正常生产经营需要，预计增加的关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。同意公司本次增加2017年度日常关联交易预计额度。

  （二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  （三）本次增加2017年度日常关联交易的预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  根据公司2017年度日常关联交易的预计公告《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》，公司2017年度预计向关联人购买原材料的日常关联交易为400.00万元。经本次增加后，公司2017年度预计发生购买原材料的日常关联交易金额调整为1,000.00万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  截至目前，远望谷持有本公司流通股2,295.00万股，占本公司总股本1.60亿股的14.34%，是公司的第三大股东。远望谷注册资本73,975.74万元，成立于1999年12月，住所位于：深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层，法定代表人：陈光珠。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第2001-212号文执行）。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，公司与远望谷之间的商品销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。

  四、日常关联交易预计额度增加对公司的影响

  公司本次增加与关联方发生的日常关联交易额度是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于公司增加2017年日常关联交易预计额度的事前认可意见；

  4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-050

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于召开2017年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?股东大会召开日期：2017年11月13日

  ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年11月13日 14点30分

  召开地点：郑州高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司列控中心大楼三楼第一会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年11月13日

  至2017年11月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的相关公告和2017年第四次临时股东大会会议材料详见2017年10月27日上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间

  登记时间为2017年11月10日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

  （二）登记方式

  1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2017年第四次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

  (三) 登记地点

  河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  （二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份 有限公司董事会办公室。

  邮编：450001 联系方式：0371—60671678

  传真：0371-60671552 联系人：刘冬梅

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  河南思维自动化设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。