陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  公司代码：600831 公司简称：广电网络

  2017

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  1.5 释义

  本公司、公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

  省委宣传部：中共陕西省委宣传部，本公司实际控制人；

  省广电局：陕西省新闻出版广电局，本公司原实际控制人；

  广电集团：陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东；

  宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的子公司；

  丝路影视：陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的子公司；

  华通控股：陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的子公司；

  智慧社区公司：陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的子公司。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注：“上海东方明珠新媒体股份有限公司”已更名为“东方明珠新媒体股份有限公司”。详见东方明珠2017年8月25日披露的临2017-070号《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于完成公司名称变更工商登记的公告》。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债表项目

  ■

  （2）利润表项目

  ■

  （3）现金流量表项目

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2016年度利润分配

  报告期内，公司以2017年7月6日为股权登记日、7月7日为现金红利发放日，实施了2016年度利润分配方案，即“以公司总股本604,967,689股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利22,988,772.18元。本年度不进行资本公积转增股本”。详见公司临2017-019号公告。

  2、董事变动情况

  2017年7月13日，公司董事会收到董事胡劲涛先生的书面辞呈，胡劲涛先生由于工作原因，申请辞去本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡劲涛先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，胡劲涛先生不再担任公司任何职务。详见公司临2017-024号公告。

  3、实际控制人变更相关事项

  2017年8月29日，公司收到控股股东广电集团《关于陕西广播电视集团有限公司出资人变更的通知》。根据《陕西省人民政府关于同意由中共陕西省委宣传部履行省属文化企业出资人职责的批复》（陕政函[2017]163号）文件精神，广电集团的出资人由省广电局变更为省委宣传部，公司实际控制人亦变更为省委宣传部。详见公司临2017-038号、040号公告。

  4、公开发行可转债相关事项

  2017年8月14日，公司第八届董事会第五次会议审议通过公司拟公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司计划通过公开发行A股可转换公司债券方式募集资金总额不超过8亿元，用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。详见公司临2017-026号、027号公告。

  2017年8月28日，公司公开发行可转债事项取得陕西省委宣传部批复。详见公司临2017-037号公告。

  2017年9月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过公开发行可转债相关议案。详见公司临2017-041号公告。

  2017年9月30日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171975号）。中国证监会依法对公司提交的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司临2017-042号公告。

  5、智慧社区公司增资事项

  2017年8月24日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公司与无锡和晶科技股份有限公司、关联方陕西电视产业集团有限公司分别出资10,500万元、5,000万元、4,000万元，共同对智慧社区公司进行增资，使智慧社区公司注册资本从500万元增加至20,000万元，本公司占增资后智慧社区公司股本的55%。该事项已经公司2017年9月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司临2017-041号公告。截至报告期末，智慧社区公司正在办理工商变更登记手续。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  法定代表人 晏兆祥

  日期 2017年10月26日

  证券代码：600831  证券简称：广电网络   编号：临2017-044号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  关于2017年第三季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2017年前三季度主要经营数据公告如下：

  一、有线电视用户数量（在网数字电视主终端）：592.48万个。

  二、宽带用户数量：108.05万户。

  三、基本业务的ARPU值：22.13元/月。

  四、付费点播量：137,895.63万次。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月26日

  证券代码：600831  证券简称：广电网络   编号：临2017-043号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年10月23日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第八次会议。2017年10月25日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是晏兆祥先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经过与会董事投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《2017年第三季度报告》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2017年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《2017年第三季度报告》正文同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

  二、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司按照陕西证监局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求，结合实际，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订，进一步完善内幕信息及知情人登记管理的要求和保密规定，强化责任追究机制等内容。

  修订后的《内幕信息及知情人管理制度》刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  三、审议通过了《关于组织机构运行体制调整的议案》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司根据业务运营管理需要，对杨凌、陈仓、铜川区县机构管理体制进行调整，具体为：将本公司子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司（简称“宝鸡广电”）下属杨凌公司，划归本公司直接管理；将本公司下属陈仓直属公司管理体制调整为支公司，划归宝鸡广电管理；本公司设立铜川耀州区、宜君县支公司，由本公司铜川分公司管理。

  董事会授权经理层决策并办理组织机构运行体制调整中的具体事宜。

  四、审议通过了《关于对子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司增资的议案》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司根据组织机构运行体制调整需要，对子公司宝鸡广电增资3,046.38万元，董事会授权经理层办理本次增资的具体事宜。增资的具体情况如下：

  （一）宝鸡广电基本情况

  宝鸡广电成立于2002年3月11日，注册资本12,000万元，住所：陕西省宝鸡市渭滨区滨河大道（石鼓园小区）。宝鸡广电主要在宝鸡市区域内开展有线电视网络运营及相关业务。截止2017年6月末，宝鸡广电总资产61,691.69万元，净资产33,867.18万元。2017年上半年，实现营业收入12,421.98万元，净利润570.25万元（以上数据未经审计）。

  2016年2月，宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金3,178万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求，专项建设基金资金扶持以中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发基金”）对宝鸡广电增资的方式进行，即农发基金以现金3,178万元对宝鸡广电进行增资，投资期限15年，年投资收益率1.2%。增资后，宝鸡广电注册资本增加至15,178万元，本公司占79.06%股权。该增资事项目前仍在办理工商变更相关手续。

  （二）本次增资的背景及目的

  按照公司组织机构运行体制调整方案，公司将宝鸡广电下属杨凌公司划归本公司直接管理，将本公司下属陈仓直属公司划归宝鸡广电管理，以便在分支机构设置上与市县行政区划保持一致，理顺管理体制，从而加强分支机构与当地政府之间的协调联系，更好地推动业务在当地的发展。为配合机构调整，公司需对陈仓直属公司、杨凌公司的资产、债务、人员、业务进行相应的调整。鉴于陈仓直属公司、杨凌公司资产规模存在差异，本公司就差额部分以向宝鸡广电增资的方式完成此等资产的调整。

  (三)本次增资的具体方案

  本公司依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年6月30日为审计基准日，对陈仓直属公司、杨凌公司分别出具的希会审字（2017）2427号、2428号《审计报告》，按照陈仓直属公司与杨凌公司净资产差额、初始投资差额、内部往来差额之和，以每股1元的价格，确定向宝鸡广电增资3,046.38万元。农发基金不参与本次增资。

  本次增资前后，宝鸡广电股权结构变动如下表（以宝鸡广电实际注册资本15,178万元为基础）：

  ■

  (四)本次增资对公司的意义和影响

  公司本次对宝鸡广电进行增资，实质上是为满足优化组织机制，理顺管理层级需要而进行的内部调整。通过增资，将陈仓直属公司并入宝鸡广电，有利于宝鸡广电进一步整合区域资源，发挥规模优势，推动业务发展。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月26日