广东新宝电器股份有限公司

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主管人员)蒋演彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：1 截至2017年9月29日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为17,631户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为18,180户。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议及2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司2016年度非公开发行股票预案》、《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展2016年度非公开发行股票相关事宜。

  公司已于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元。新增股份于2017年3月31日在深圳证券交易所上市。

  ■

  2、公司2017年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过80,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  截至2017年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为74,000.00万元。

  ■

  3、公司于2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司向不超过 106名公司员工实施第一期员工持股计划，并委托上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理，计划通过大宗交易方式受让股东东菱电器集团有限公司（以下简称“香港东菱”）拟减持的公司股票。本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、法规允许的其他方式，资金规模不超过20,000万元。

  2017年9月19日，公司本次员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式买入本次员工持股计划标的股票，成交均价为12.55元/股，成交数量为7,950,000股，占公司总股本的0.98%,成交金额为人民币99,772,500.00元。

  2017年9月21日，海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式买入本次员工持股计划标的股票，成交均价为12.90元/股，成交数量为5,550,000股，占公司总股本的0.68%。成交金额为人民币71,595,000.00元。

  截止2017年9月21日，海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为12.69元/股（保留两位小数），购买总数量为13,500,000股，占公司总股本的1.66%。购买总金额为人民币171,367,500.00元。本次员工持股计划股票购买已全部实施完毕，本次员工持股计划的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管—新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月。

  截止报告期末，本次持股计划合计持有公司股票13,500,000 股，占公司总股本的1.66%。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）051号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届董事会

  第十七次临时会议决议公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2017年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年10月20日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事宋铁波先生因工作原因，委托独立董事蓝海林先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

  一、 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。

  公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。

  东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币8,880万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。

  增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。

  公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。

  为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。

  上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

  以上担保事项无需提交公司股东大会审议。

  公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）052号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届监事会

  第十五次临时会议决议公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议于2017年10月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年10月20日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

  一、 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。

  公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。

  东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币8,880万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。

  增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。

  公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。

  为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。

  上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

  以上担保事项无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司

  监事会

  2017年10月27日

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）053号

  广东新宝电器股份有限公司

  关于对全资子公司佛山市顺德区东菱

  智慧电器科技有限公司增资的公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。详见2017年2月15日及2017年10月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与佛山市顺德区人民政府签署<投资意向书>的公告》（公告编号：2017-006）及《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017-049）。

  东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，公司拟对东菱智慧增资，具体如下:

  一、本次增资情况概述

  1、公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东菱智慧增资人民币8,880万元，公司全资子公司龙图企业有限公司（ DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED) （以下简称“龙图企业”）以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。

  2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东新宝电器股份有限公司公司章程》等有关规定，公司对东菱智慧的投资总额未超过董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

  公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  注册地址：佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业2区一号4、5号厂房

  法定代表人：周荣生

  注册资本：3000万元人民币

  经营范围：生产经营智能电器产品及电子产品，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；智能电器产品及电子产品的研发；计算机软件应用的开发、软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）

  与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

  本次公司以自有资金人民币8,880万元、公司全资子公司龙图企业以自有资金人民币10,120万元对东菱智慧进行增资，增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3,000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占东菱智慧注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占东菱智慧注册资本的54%。龙图企业为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。

  东菱智慧最近一年又一期的基本财务情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资主要是为了推进东菱智慧购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，可以更好地满足消费者需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力，为公司经营业绩的稳步提升提供新的增长点。根据公司产业发展需要，建设公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地项目，将有利于进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，东菱智慧增资完成后，仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）054号

  广东新宝电器股份有限公司

  关于为全资子公司佛山市顺德区东菱

  智慧电器科技有限公司提供担保的公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足子公司正常经营业务的融资需要，公司拟对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”） 的融资业务提供相应担保，公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、 担保情况概述

  公司拟对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。

  上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

  以上担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

  公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  注册地址：佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业2区一号4、5号厂房

  法定代表人：周荣生

  注册资本：3000万元人民币

  主要经营业务：生产经营智能电器产品及电子产品，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；智能电器产品及电子产品的研发；计算机软件应用的开发、软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务

  与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

  东菱智慧主要财务指标：

  单位：元

  ■

  三、 担保主要内容

  ■

  具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

  四、 董事会意见

  公司于2017年10月26日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

  五、 独立董事意见

  公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。

  六、 监事会意见

  公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。

  七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为65,000万元人民币，全部为公司对全资子公司提供的担保，占2016年度公司经审计合并报表净资产的24.39%。截止2017年9月30日，公司实际对子公司担保余额为5,834.18万元。

  公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  备查文件：

  1、 《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

  2、 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》；

  3、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十五次临时会议相关事项的审核意见》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日