浙江健盛集团股份有限公司

  公司代码：603558 公司简称：健盛集团

  2017

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人尚随云及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2017年8月2日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，（具体内容详见公告编号：2017-055）。

  2、2017年8月14日，夏可才持有的俏尔婷婷78.50%股权，谢国英持有的俏尔婷婷21.50%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成。俏尔婷婷已取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：【913306047625227611】），上述变更登记完成后，公司持有俏尔婷婷100%股权。（具体内容详见公告编号：2017-058）。

  3、2017年8月31日，公司本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：2017-060）。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 浙江健盛集团股份有限公司

  法定代表人 张茂义

  日期 2017年10月25日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-066

  浙江健盛集团股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司易登国际有限公司。

  根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  一、子公司的基本情况

  1、公司名称：易登国际有限公司

  2、公司注册号：630674

  3、境外投资证书编号：商境外投资证第3300201100318号

  4、注册资本：壹万美元

  5、法定代表人：张茂义

  6、注册地址：P_O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛）。

  7、经营范围：批发贸易等。

  8、股权机构：公司出资1万美元，占注册资本的100%。

  二、本次注销原因

  鉴于易登国际有限公司近三年无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销易登国际有限公司。

  三、注销子公司对公司的影响

  易登国际有限公司为公司全资子公司，该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-065

  浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。截至2017年8月31日，公司已完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币370,500,000元增加至402,618,135元。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135元，累积实收资本为人民币402,618,135元。

  2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

  董事会根据2016年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017年10月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：

  ■

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-064

  浙江健盛集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知。会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

  二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  公司于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。截至2017年8月31日，公司已完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币370,500,000元增加至402,618,135元。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135元，累积实收资本为人民币402,618,135元。

  2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

  董事会根据2016年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017年10月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：

  ■

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

  易登国际有限公司是公司的全资子公司，鉴于易登国际有限公司近三年无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销易登国际有限公司。

  易登国际有限公司的基本情况：

  1、公司名称：易登国际有限公司

  2、公司注册号：630674

  3、境外投资证书编号：商境外投资证第3300201100318号

  4、注册资本：壹万美元

  5、法定代表人：张茂义

  6、注册地址：P_O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛）。

  7、经营范围：批发贸易等。

  8、股权机构：公司出资1万美元，占注册资本的100%。

  根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （三）审议通过《公司2017年第三季度报告全文和正文》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司 2017年第三季度报告进行了认真全面的审核， 发表以下意见：2017年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第三季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司监事会

  2017年10月26日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-063

  浙江健盛集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年10月26日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2017年10月23日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  公司于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。截至2017年8月31日，公司已完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币370,500,000元增加至402,618,135元。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135元，累积实收资本为人民币402,618,135元。

  2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

  董事会根据2016年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017年10月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：

  ■

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

  易登国际有限公司是公司的全资子公司，鉴于易登国际有限公司近三年无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销易登国际有限公司。

  易登国际有限公司的基本情况：

  1、公司名称：易登国际有限公司

  2、公司注册号：630674

  3、境外投资证书编号：商境外投资证第3300201100318号

  4、注册资本：壹万美元

  5、法定代表人：张茂义

  6、注册地址：P_O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛）。

  7、经营范围：批发贸易等。

  8、股权机构：公司出资1万美元，占注册资本的100%。

  根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （三）审议通过《公司2017年第三季度报告全文和正文》

  公司《2017年第三季度报告全文和正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日