深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-033

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人(会计主管人员)邓建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公开发行股票事项

  经深圳证券交易所《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]463号）同意，公司首次公开发行人民币普通股3,453万股，每股发行价格为人民币12.94元，募集资金总额446,818,200.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币41,051,685.60元后，实际募集资金净额人民币405,766,514.40元。自2017年7月31日起在深圳证券交易所上市。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-030

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  关于聘任公司内审负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开了第三届董事会第十五次会议。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任付淼妃女士（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

  特此公告！

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件：付淼妃女士简历

  付淼妃，女，1982年3月5日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。付淼妃女士2005年6月至2007年4月在新一佳超市有限公司担任区域核算会计一职。2007年4月入职本公司先后任核算会计、财务主管、集团财务管理部经理职务。

  上海智君投资管理中心（有限合伙）持有公司1.09%的股份，付淼妃女士持有上海智君投资管理中心（有限合伙）1.20%的合伙份额，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。

  证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-029

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  关于调整公司第三届董事会

  专门委员会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员进行调整。公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：

  调整前各专门委员会委员如下：

  ■

  调整后各专门委员会委员如下：

  ■

  上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

  特此公告！

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-031

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  关于第三届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月26日召开，会议应参与董事7人，到会董事5人（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席；独立董事沈小平因事无法参加本次董事会，委托独立董事王千华出席），其中陈志刚、王千华为通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事、董秘李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》

  公司董事审议了《关于公司2017年第三季度报告的议案》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2017年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于聘任公司内审负责人的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于制定公司内部审计制度的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  董事会

  2017 年10月26日

  证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-032

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  关于第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年10月26日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于2017年10月23日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

  公司监事认真审议了《关于公司2017年第三季度报告的议案》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《公司 2017年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第八次会议决议；

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  监事会

  2017 年10月26日