申科滑动轴承股份有限公司
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-058
2017
第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）使用募集资金购买理财产品
2017年7月31日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）立案调查事项
公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕于2017年9月5日分别收到中国证监会的《调查通知书》（编号：浙证调查字2017466号、浙证调查字2017468号、浙证调查字2017467号、浙证调查字2017469号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕进行立案调查。截至本报告披露日，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。
（三）关联事项
2016年，浙江振越建设集团有限公司（以下简称“浙江振越”）的徐锡毅、李校初分别向公司实际控制人何建东借款140万元和20万元。鉴于浙江振越为申科股份联合钢结构厂房项目的施工方，2017年3月，何建东、徐锡毅、李校初、浙江振越与申科股份签订协议，约定何建东借出的160万元可以在申科股份向浙江振越支付的工程款中扣除。2017年4月，申科股份在支付浙江振越联合钢结构厂房项目的工程款时，扣除了上述借款，扣除后借据失效。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人：何建南
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-056
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年10月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月26日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议审议如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于2017年10月27日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
公司董事会同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，同时授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。
《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-057
申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年10月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席钱忠先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-059
申科滑动轴承股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司（以下简称“北京申宏”），同时授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、注销公司的概况
公司名称：北京申宏博远科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA005EJ11G
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘明坤
注册资本：3,000万元人民币
公司地址：北京市海淀区信息路甲28号12层D座12B-043
成立日期：2016年5月13日
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告。
股权结构：公司持有100%股权
经营情况：尚未实际运营
二、注销原因及对公司的影响
鉴于北京申宏截至目前尚未开展经营活动，为优化资源配置、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销全资子公司北京申宏。
本次注销完成后，北京申宏将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017年10月27日
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