山东山大华特科技股份有限公司

  股票代码：000915 股票简称：山大华特

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人崇学文、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：因实施每10股送红股3股的2016年度权益分派方案，公司总股本由180,254,989股增加到234,331,485股，上表中的基本每股收益及稀释每股收益均按新股本计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司与山东省济阳县人民政府的国有土地出让合同纠纷一案的相关情况，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  董事长：崇学文

  二〇一七年十月二十五日

  股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-024

  山东山大华特科技股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （一）董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2017年10月15日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于2017年10月25日在公司会议室召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长崇学文先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  （二）董事会会议审议情况

  一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2017年第三季度报告”；

  二、以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《会计基础工作规范》的议案”；

  三、以8票同意0票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《资产减值准备与资产损失处置管理办法》的议案”。

  （三）备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日