证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-115

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会。公司于2017年10月26日召开的公司第三届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年11月8日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2017年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权事项的议案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司股权事项的公告》（公告号：2017-114）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间： 2017年11月9日15:00至11月10日15:00前。

  2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室。

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

  4、会务常设联系人：

  （1）姓名：童海燕、俞乐

  （2）联系电话：0550-6678809

  （3）传 真：0550-6678868

  （4）电子邮箱：yl@deliglass.com

  5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

  6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

  —15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召

  开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

  委托人签名（盖章）： ；

  委托人身份证号码/营业执照注册号： ；

  委托人股东账号： ；

  委托人持股数： ；

  受托人签名： ；

  受托人身份证号码： ；

  委托日期： ；

  有效期限： ；

  □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-113

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年10月23日以电话通知方式发出，并于2017年10月26日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

  一、审议并通过《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权事项的议案》

  同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）投决委员会作出的“将持有的上海星艾网络科技有限公司（以下简称：星艾科技）7.5%的股权作价人民币壹仟捌佰柒拾伍万元予以对外转让。”的决议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

  《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司股权事项的公告》（公告号：2017-114）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  二、审议并通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

  《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年第三次临时股东大会的公告》（公告号：2017-115）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议。

  2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-114

  关于安徽德力日用玻璃股份有限公司

  设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司股权事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2017年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权事项的议案》，同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）投决委员会作出的“将持有的上海星艾网络科技有限公司（以下简称：星艾科技）7.5%的股权作价人民币壹仟捌佰柒拾伍万元予以对外转让。”的决议。

  2、本次对外投资转让需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、基本情况：

  公司名称：深圳国金天基创业投资企业（有限合伙）

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  法人代表（执行合伙人）：王佰伦

  实收资本：1875万人民币

  成立日期:2016年1月19日

  经营范围：创业投资业务；股权投资；投资管理。（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；

  普通合伙人：王佰伦

  有限合伙人：万俊成 谢条娥 李东东

  与上市公司关系：无关系，不存在关联交易。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：上海星艾网络科技有限公司

  注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CB1122室

  法人代表：陶醉

  实收资本：1176.4706万元，注册资本1176.4706万元

  成立日期:2016年1月

  经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机服务，通信建设工程施工，利用信息网络经营音乐娱乐产品、网络经营演出剧（节）目，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，电信业务，经营性互联网文化信息服务。

  2、本次转让股权前后股权结构

  在本次转让股权开始前，上海星艾网络科技有限公司工商登记的股东持股情况如下：

  ■

  在本次转让股权后，股本变更为：

  ■

  3、标的公司最近一期（2017年6月30日）经审计后的主要财务数据：

  净资产68,660,835.32元；营业收入217,093,723.8元；净利润31,543,708.93元；资产总额：97,842,200.68元。

  上述财务数据经天职国际会计师事务所审计，并出具天职业字【2017】17538号审计报告。

  4、交易标的主要业务介绍

  上海星艾网络科技有限公司主营业务为视频社交，旗下拥有视频直播平台“么么直播”。

  四、股权转让协议主要内容

  1、国金天睿同意将其持有的星艾科技7.5%的股权以人民币壹仟捌佰柒拾伍万元（小写：1875万元）的价格转让给受让方，受让方同意受让（以下简称“本次转让”）。

  2、双方同意，股权转让价款按以下方式分两次支付：

  在本协议所述各项先决条件全部满足或者被受让方书面豁免的前提下，受让方向转让方支付本次转让价款的50%，即人民币937.5万元；

  在本次股权转让相关的工商变更备案已经完成的前提下，受让方在2017年10月30日前向受让方支付转让价款的50%，即人民币937.5万元。

  3、股权变更

  本协议签署后，各方应予配合，尽快且不晚于2017年11月30日完成本次转让相关的工商变更备案。

  4、先决条件

  受让方支付股权转让价款，应当以下列全部先决条件得到满足为先决条件（除非受让方自愿书面声明对未成就的其余先决条件作出豁免）：

  （1）本协议已经妥为签署和生效；

  （2）本协议及本次交易已获星艾科技股东会同意，且其余股东已放弃优先购买权；

  （3）双方及公司已向各相关当事方、主管部门取得签署本协议及完成本次交易所需的其他一切同意、授权、审批、备案、登记及/或豁免手续（如有），特别地，国金天睿以及国金天睿的合伙人已经完成本次股权转让所需的内部批准流程；

  （5）国金天睿对目标股权具有独立自主的处分权限，不存在为他人代持、与他人共有等权利让渡和争议，也不存在出质、信托、查封冻结等权利负担和争议，出售给受让方不受法规政策和任何第三方限制；

  （6）国金天睿在本协议和对星艾科技的原初始投资协议中不存在违约行为，或者虽有违约但是得到完全补救。

  5、股东权利

  本协议生效之日起，受让方即成为星艾科技股东，除依据相关法律法规受让方所享有的股东权利外，其余股东方应确保受让方享有包括且不次于国金天睿根据对星艾科技的原初始投资协议所享有的任何权利。

  其余股东方共同且分别地同意并确认，放弃对本次转让股权的优先认购权。

  受让方陈述与保证

  （1）受让方系依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业，其自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易，并已就本协议和本协议所述之所有交易采取了一切必要行为而得到合法有效的授权。

  （2）本协议构成对受让方的合法、有效且有约束力的义务，签署及履行本协议与受让方内部合伙协议及受让方应遵守的法律、法规、政府部门的行政命令，或受让方作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何矛盾和抵触。

  （3）受让方保证按本协议转让给甲方的股权为受让方合法所有，标的股权所对应的注册资本已实际缴纳，受让方拥有完全、有效的处分权。

  （4）受让方承诺，本次转让股权上不存在或已经解除任何其他转让限制；该等股权上没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。

  （5）受让方承诺将尽最大努力促使本次转让按本协议的条款完成，并将采取一切必要措施获取本协议项下要求的、或完全履行本协议所需的所有批准、同意、许可、登记和备案，包括但不限于配合甲方和公司及时向工商登记机关办理相应的变更登记手续。

  （6）特别地，受让方在此承诺并且各方在此同意，在本协议签署后，受让方在《主协议》下享有的任何及所有权利即转归甲方享有，受让方将不再向公司主张其在《主协议》项下享有的任何权利或进行任何索赔（包括但不限于《主协议》下的任何优先权、共同出售权、基于补偿承诺而对公司享有的任何权利等等）而不论该等权利或索赔产生于本协议之前或之后（为免疑义，该些权利可由且应由甲方行使）。

  五、出售资产的其他安排

  本次公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权事项不存在人员安置、土地租赁等情况；出售资产所得款项的用途主要用于补充上市公司流动资金和获得投资收益。

  六、出售资产的目的和对公司的影响

  本次公司设立的专项产业基金转让其持有的星艾科技7.5%股权事项的主要目的是获得相应的投资收益和流动资金。经测算，本次股权转让实施完毕后，扣除成本和与管理合伙人的分成比例后，公司可获得税前投资收益约900万元人民币，具体投资收益以会计师审计数据为准。对公司2017年度归属于母公司的净利润产生积极影响。

  七、交易后续进展计划

  由国金天睿的管理合伙人根据双方签署的股权转让协议负责办理股权转让款的收付及股权工商变更等相关后续事宜，公司将及时披露进展情况。

  八、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  2、股权转让协议。

  3、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2017年10月26日