安徽众泰汽车股份有限公司

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-065

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■■■■■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年4月6日，经中国证券监督管理委员会核准，并经过深圳证券交易所同意，公司发行股份1,301,907,960股用以购买永康众泰汽车有限公司股权，新增股份于2017年6月2日在深圳证券交易所上市。同时采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股207,684,319股股份募集配套资金，新增股份于2017年8月30日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本为2,037,732,279股。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □不适用

  公司重大资产重组时所作承诺事项详见2017 年6 月1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，公告编号：2017-028。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  公司报告三季度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  董事长：金浙勇

  安徽众泰汽车股份有限公司

  二〇一七年十月二十六日

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—067

  安徽众泰汽车股份有限公司

  第七届董事会2017年度第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017年度第二次临时会议通知以书面方式于2017年10月21日发出。

  2、会议于2017年10月26日以通讯方式召开。

  3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

  4、本次会议由全体董事提议召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2017年第三季度季度报告》全文及正文。

  《公司2017年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意公司使用闲置的募集资金10亿元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金主要用于扩大公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-068）。

  3、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司名称的议案》。

  本次公司拟变更公司全称，将“安徽众泰汽车股份有限公司”变更为“众泰汽车股份有限公司”，英文名称由“ANHUI ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD ”变更为“ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD”，具体以工商行政主管部门最终核准的名称为准。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2017-069）。

  该议案需提交股东大会审议。

  4、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>议案》。

  因公司注册资本发生变更及拟变更公司名称，公司章程拟进行修改如下：

  原“第三条 公司于2000 年5 月11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5800 万股，于2000 年6 月16 日在深圳证券交易所上市。

  公司于2007 年9 月10 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向7 家特定投资者发行人民币普通股9200 万股，于2007 年10 月30 日在深圳证券交易所上市。

  公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向8 家特定投资者发行人民币普通股21114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。”

  修改为“第三条 公司于2000 年5 月11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5800 万股，于2000 年6 月16 日在深圳证券交易所上市。

  公司于2007 年9 月10 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向7 家特定投资者发行人民币普通股9200 万股，于2007 年10 月30 日在深圳证券交易所上市。

  公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向8 家特定投资者发行人民币普通股21114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。

  公司于2017年4月6日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向铁牛集团有限公司等22个交易对象发行人民币普通股1,301,907,960股股份购买资产，上述股份于2017年6月2日在深圳证券交易所上市；同时采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股207,684,319股股份募集配套资金，上述股份于2017年8月30日在深圳证券交易所上市。”

  原“第四条 公司注册名称：安徽众泰汽车股份有限公司 ANHUI ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD ”修改为“第四条 公司注册名称：众泰汽车股份有限公司 ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD”

  该议案需提交股东大会审议。

  5、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。

  公司定于2017年11月15日（星期三）召开公司2017年度第五次临时股东大会。会议召开的具体情况见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-070)。

  三、备查文件

  1、工商行政管理部门出具的《企业名称变更核准通知书》。

  2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  安徽众泰汽车股份有限公司

  董事会

  二○一七年十月二十六日

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—071

  安徽众泰汽车股份有限公司第七届

  监事会2017年第一次临时会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月21日发出通知，决定召开公司第七届监事会2017年第一次临时会议。2017年10月26日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

  1、公司2017年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2017年第三季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2017年第三季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司将部分闲置募集资金10亿元补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，符合公司发展战略的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意此项议案。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-068）。

  特此公告

  安徽众泰汽车股份有限公司监事会

  二○一七年十月二十六日

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—069

  安徽众泰汽车股份有限公司

  关于拟变更公司名称的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司名称变更的说明

  本次公司拟变更公司全称，将“安徽众泰汽车股份有限公司”变更为“众泰汽车股份有限公司”，英文名称由“ANHUI ZOTYE AUTOMOBILE?CO., LTD ”变更为“ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD”，具体以工商行政主管部门最终核准的名称为准。

  本事项已经公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

  二、公司名称变更原因说明

  我公司自2017年上半年完成重大资产重组以来，主营业务变更为汽车整车，公司主营业务规模急剧扩大，汽车生产、销售基地也分布全国各地，品牌形象已在全国内逐步树立。目前公司在安徽省范围内业务只占公司整体业务的一小部分。

  为进一步契合公司长远战略发展需要，扩大品牌效应，更准确地反映公司业务实际，并使之与公司未来发展战略布局保持一致，且便于投资者理解，公司拟变更公司名称。

  三、公司名称变更对公司的影响

  本次拟变更公司名称，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

  四、独立董事对变更公司名称的独立意见

  公司独立董事一致认为公司名称变更后，能更好的体现公司主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称变更。

  五、其他事项说明

  1、公司证券简称、证券代码保持不变。

  2、变更公司名称已获得国家工商总局预核准。

  3、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告

  安徽众泰汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月二十六日

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-068

  安徽众泰汽车股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月26日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）（注：黄山金马股份有限公司为公司曾用名，公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030），核准公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]4409号《验资报告》，公司本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。

  本次增发股份已于2017年8月29日登记到账， 2017年8月30日上市。本次非公开发行股票募集资金将投入永康众泰汽车有限公司新能源汽车开发项目。

  二、募集资金使用情况

  根据公司第六届董事会2017年第二次临时会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目。

  截至2017年9月末，公司募集资金尚未投入募投项目，募集资金账户余额为191,445.83万元。

  三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

  2015 年2 月13 日，公司召开第六届董事会2015 年第一次临时会议、第六届监事会2015 年第一次临时会议分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金3.5 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还到募集资金专用账户,此议案经2015 年3 月11 日公司召开的2015 年度第一次临时股东大会审议通过。

  2016 年3 月3 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计3.5 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见2016 年3 月4 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于归还用于补充流动资金的募集资金公告》(公告编号：2016-019)。

  四、本次利用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币10亿元，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

  五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司使用10亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约4000万元左右。

  导致流动资金不足的原因主要是：随着产品市场需求的扩大，汽车行业产销旺季的到来，公司对流动资金的需求增加。

  上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，符合公司重大资产重组募集配套资金方案的相关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。

  本公司在过去十二月内不存在高风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事对本次募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，进行了认真的分析和研究，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意公司使用10亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还到募集资金专用账户。

  （二）监事会意见

  公司第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过本次部分闲置募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。与会监事认为：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，符合公司发展战略的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意此项议案。

  （三）保荐机构及保荐代表人意见

  公司的保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为（以下简称“华泰联合证券”）发表核查意见，认为：众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于众泰汽车主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过十二个月。

  因此，华泰联合证券对众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  七、备查文件：

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构核查意见

  特此公告。

  安徽众泰汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月二十六日

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-070

  安徽众泰汽车股份有限公司

  关于召开2017年度第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2017年度第五次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2017年10月26日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2017年11月15日下午14:30

  网络投票时间为：2017年11月14日—2017年11月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年11月9日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2017年11月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议以下事项：

  1、审议《关于变更公司名称的议案》；

  2、审议《关于修订<公司章程>议案》。

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2017年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述提案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2017年11月14日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区安徽众泰汽车股份有限公司证券部

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  联系人：杨海峰、王菲

  邮政编码：245200

  七、备查文件

  安徽众泰汽车股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议。

  特此公告

  安徽众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一七年十月二十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2017年11月15日召开的安徽众泰汽车股份有限公司2017年度第五次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  委托人（签字或盖章）：

  法人代表签字：

  委托人：

  委托人深圳证券账户卡号码：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码：

  签发日期：

  委托有效期：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。