上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管人员)曾焕滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-052

  债券代码：112193 债券简称：13美邦01

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  关于变更关联交易实施主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要交易提示：

  ●交易主要内容：本公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展有限公司签订关联租赁协议的补充协议，租赁承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。

  ●本次变更关联交易实施主体无需经公司股东大会批准。

  一、变更实施主体概述

  2017年1月4日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》。且该议案已提交至公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司拟租用上海美特斯邦威企业发展有限公司位于上海市浦东新区鹿达路86号、鹿顺路55号的仓库，用于公司销售货品的仓储与配发。租赁仓库面积为153,464平方米，年租金为67,217,232.00元。具体详情可参见公司于2017年1月6日对外披露的《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的关联交易公告》（编号：临2017-003）。

  公司于2017年10月25日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，基于公司经营发展需要，拟变更本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司的关联租赁协议的实施主体。公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司（以下简称“上海米安斯迪”）、上海美特斯邦威企业发展有限公司（以下简称“上海企发”）签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪，其余承租条件与变更前完全保持一致。

  本次变更关联交易实施主体无需经公司股东大会批准。

  二、变更实施主体基本情况

  1、概况

  关联方名称：上海米安斯迪服饰有限公司

  成立时间：2008年9月27日

  法定代表人：周成建

  注册资本：5000万人民币

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号2幢

  统一社会信用代码：91310115680958342G

  营业期限：2008年9月27日至2028年9月26日

  经营范围：服装制造、加工，服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子产品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、家用电器、文化体育用品的销售，从事纺织科技、服装科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询（除经纪），市场营销策划，从事货物及技术进出口业务。

  2、关联关系

  本公司持有上海米安斯迪服饰有限公司100%的股权，为本公司旗下的全资子公司。

  三、变更实施主体内容及对公司的影响

  2017年10月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，其中关联董事回避了该项议案的表决。公司拟变更本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司的关联租赁协议的实施主体，租赁承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司。

  公司拟变更租赁协议的实施主体是基于公司日常经营管理的需要，由于新的承租方上海米安斯迪为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。除变更实施主体之外，其余承租条件均与变更前完全保持一致。由于是对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，没有对关联交易的实质内容带来影响，不会损害上市公司及中小投资者的利益。

  四、独立董事意见?

  独立董事认为：公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案为对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，因为变更后实施主体为公司的全资子公司，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响；除实施主体变更外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易实施主体变更。

  五、备查文件

  1、公司四届六次董事会决议

  2、公司独立董事关于变更关联交易实施主体的事前认可及独立意见

  特此公告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-050

  债券代码：112193 债券简称：13美邦01

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2017年10月25日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。同意公司2017年第三季度报告全文及正文的相关内容。

  二、审议通过《关于变更关联交易实施主体的议案》

  会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》。其中，关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。

  公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展有限公司签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。详细情况可参见公司同期对外披露的《关于变更关联交易实施主体的公告》（编号：临2017-052）。

  特此公告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-051

  债券代码：112193 债券简称：13美邦01

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月25日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

  监事会认为：公司2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年第三季度的经营管理和财务状况；在三季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  监事会

  2017年10月26日