中基健康产业股份有限公司

  证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-053号

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)李永军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  截止报告期末，公司无优先股股东持股情况。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司无重要事项进展情况。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  六、衍生品投资情况

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  八、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、三季度精准扶贫概要

  公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

  ■

  3、后续精准扶贫计划

  公司暂无后续精准扶贫计划。

  证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-052号

  中基健康产业股份有限公司

  第七届董事会第二十六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2017年10月25日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2017年10月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议《公司2016年半年度报告》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与五家渠金源投资管理有限责任公司签订借款协议,拟向金源投资管理公司借款人民币3亿元，借款期限30天，年利率7%。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的公告》。

  特此公告。

  中基健康产业股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-054号

  中基健康产业股份有限公司

  关于下属全资子公司中基红色番茄

  拟向金源投资管理公司借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟与五家渠金源投资管理有限责任公司（以下简称“金源投资管理公司”）签订借款协议,拟向金源投资管理公司借款人民币3亿元，借款期限30天，年利率7%。

  二、交易对方基本情况

  单位名称：五家渠金源投资管理有限责任公司

  类型：有限责任公司（国有独资）

  住所：新疆五家渠市青湖经济开发区北京路3269号9号楼9层901室

  法定代表人：刘险峰

  注册资本：拾亿元人民币

  成立日期：2017年5月18日

  经营范围：股权投资；典当；基金管理；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、协议的主要内容

  1、出借方：五家渠金源投资管理有限责任公司

  2、借款方：新疆中基红色番茄产业有限公司

  3、借款用途为：流动资金借款

  4、生效条款：协议由双方法定代表人签字并加盖公章后生效。协议所有借款本金全部清偿完毕之日自动失效。任何有关本协议的补充、修改、变更等均需由双方协商一致，并签订书面补充协议。

  四、协议对上市公司的影响

  1、金源投资管理公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股票，与公司不存在其他相关利益的安排。

  2、上述借款协议的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供流动资金支持及保障。

  3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第二十六次临时会议决议。

  特此公告

  中基健康产业股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日