浙江金海环境技术股份有限公司

  公司代码：603311 公司简称： 金海环境

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司基本情况

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、转让股权暨关联交易进展

  浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东汇投控股集团有限公司（以下简称“汇投控股”）于2017年4月11日签署了《甘肃金海新材料股份有限公司股权转让协议》，公司将持有的控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司（以下简称“甘肃金海”）62.5%的股权出售给汇投控股，转让价格为63,539,625元，交易方式为现金支付。上述协议已经公司第二届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。具体详见2017年4月12日、4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

  2017年7月20日，公司收到甘肃金海通知，根据全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于同意甘肃金海新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函{2017}4184号），甘肃金海股票自2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

  2017年8月17日，公司收到汇投控股支付的股权转让款，共计人民币63,539,625元。

  2017年9月18日，公司收到甘肃金海的通知，甘肃金海已完成上述事项的工商变更登记，收到了定西市工商行政管理局出具的《变更通知书》，公司不再持有甘肃金海的股权。

  2、公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同

  公司与天津大学就关于大型客机座舱空气过滤器材项目签署技术开发合同，主要技术目标为航空过滤滤材和航空过滤器的研制。具体详见2017年9月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（编号：2017-045）。

  3、董事会秘书变更

  2017年8月11日，公司董事会收到董事会秘书高飞女士的书面辞职报告。高飞女士由于个人原因，请求辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  2017年8月17日，经董事会提名委员会资格审查，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任杨洁女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称浙江金海环境技术股份有限公司

  法定代表人丁宏广

  日期2017年10月26日