江苏南方轴承股份有限公司

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2017-036

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)姚金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事长：史建伟

  2017年10月27日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-035

  江苏南方轴承股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月20日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2017年10月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  1、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2017年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司

  监事会

  二○一七年十月二十七日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-034

  江苏南方轴承股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2017年10月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》

  经审核，董事会全体成员认为《公司2017年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《公司2017年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

  公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议。

  2、公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○一七年十月二十七日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-037

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于购买恒天财富稳泰24号

  私募投资基金理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、公司于2016年11月8日召开的2016年第二次股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。

  2、公司（或“受益人”）与北京易迪基金管理有限公司（以下简称：“北京易迪”或“受托人”）签订《恒天财富稳泰24号私募投资基金基金合同》，合同编号YD-WT0024，出资2,000万元，向北京易迪认购“恒天财富稳泰24号私募投资基金”。

  3、公司与北京易迪无关联关系；

  4、公司本次出资人民币2,000万元购买该基金产品，总金额占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的2.66%。

  二、交易对手方基本情况

  受托人： 北京易迪基金管理有限公司

  法定代表人：李刚

  住所： 北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32

  注册资本：4000万元

  统一社会信用代码：91110105MA0018NA2X

  经营范围：股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理；资产管理；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  三、合同主要内容：

  近日公司收到了北京易迪签字盖章的基金合同，具体情况如下：

  1、产品名称：恒天财富稳泰24号私募投资基金基金合；

  2、认购资金总额：人民币2,000万元；

  3、预计期限：1年；

  4、预期年化收益率：8.5%；

  5、投资基金投资范围：类债权类资产、现金类资产、权益类资产。

  6、基金收益的分配：本基金可供分配利润的构成为本基金收入减去全部应由基金财产承担的税赋和费用后，可向基金份额持有人分配的现金。如本基金的收益足够支付全部基金份额按如下公式计算的收益金额，于每一核算日应计提的任一基金份额的收益=该核算日该基金份额对应的投资本金×该基金份额对应的业绩比较基准R×该核算期的实际天数÷365

  四、资金来源

  本次基金认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、基金投资的目的

  在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

  2、存在的风险

  本投资基金管理、运用、处分过程中，存在基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期信托利益不能实现甚至亏本金风险、关联交易风险、基金合同变更风险、本基金封闭运作风险、提前终止或延期风险、基金募集失败风险、购买力风险、收益率波动风险、信用风险、托管风险、外包事项所涉及风险、税收风险、管理人/托管人不能继续履职风险及其他风险。

  3、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。

  六、其他事项

  1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是32,000万元（含本次2000万元），尚未到期的理财资金是18，000万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的23.9%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；

  2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。

  3、公司承诺在此项基金投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。

  七、备查文件

  1、公司与北京易迪签署的《恒天财富稳泰24号私募投资基金基金合同》。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○一七年十月二十七日