广东邦宝益智玩具股份有限公司

  公司代码：603398 公司简称：邦宝益智

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李吟珍及会计机构负责人（会计主管人员）李吟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、股权激励计划

  2017年7月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，请详见公司7月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2017年7月26日，公司就股票激励计划事项提请股东大会审议并获得通过，请详见公司于7月27日披露的公告。

  2017年8月21日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，请详见公司于8月22日披露相关公告。

  2017年8月25日，公司限制性股票激励计划完成首次授予登记，请详见公司于8月30日披露的公告。

  2、设立全资子公司

  2017年8月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资全资子公司的议案》，请详见公司于8月16日披露的公告。

  2017年9月8日，子公司取得完成工商注册登记手续后核发的《营业执照》，请详见公司于9月8日披露的公告。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:广东邦宝益智玩具股份有限公司

  法定代表人:吴锭辉

  日期:2017年10月26日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-071

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年10月26日上午10：30在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前十天将通知和材料以邮件、短信或专人送达方式通知全体董事。会议应出席董事5名，4名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票为5票。会议由公司董事长吴锭辉先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议通过《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年第三季度报告及其正文的议案》；

  公司董事会同意对外报出《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  2、审议通过《关于制定公司控股子公司管理制度的议案》；

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司控股子公司管理制度》。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  3、审议通过《关于公司向汕头市金平区捐建生态公园的议案》。

  为切实履行社会责任，推进汕头市文明社区的创建，积极推进城市发展，公司拟向汕头市金平区捐建以积木为主题的“邦宝月浦生态公园”。该捐建工程计划总投资额约人民币280万元，主要用于生态公园道路、设施、绿化等项目的工程改造以及“邦宝科普创客教育培训体验基地”的建设。公园建成后将免费对外开放，供社会公众参观及体验。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐建的事项，不构成关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月二十七日