福建火炬电子科技股份有限公司

  公司代码：603678 公司简称：火炬电子

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人李海松及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.合并资产负债表项目

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.合并利润表项目

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.现金流量表项目

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、经中国证监会“证监许可[2016]1399号”文《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股于2016年8月26日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记，锁定期12个月。

  2017年8月28日，上述限售股已上市流通。具体详见公司2017年8月22日在上海交易所网站披露的“2017-048号”公告。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称福建火炬电子科技股份有限公司

  法定代表人蔡明通

  日期2017年10月26日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-057

  福建火炬电子科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年10月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

  1、审议《公司2017年第三季度报告》；

  监事会认为:公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  2、审议《公司为其控股子公司提供担保的议案》；

  监事会认为:公司为其控股子公司提供担保符合子公司的融资及经营需要，有利于提高经营效率。且担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议、决策程序合法合规。

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司监事会

  二○一七年十月二十七日

  证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-058

  福建火炬电子科技股份有限公司关于

  公司为其控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人:福建立亚特陶有限公司

  ●本次拟担保金额不超过1亿元

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  ●本次担保无需提交股东大会审议

  一、本次担保情况概述

  公司2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》、《关于公司2017年度新增担保预计的议案》，公司及所属子公司拟向银行申请合计不超过12亿元人民币的银行综合授信额度，公司为所属子公司提供担保总额合计不超过11亿元人民币。

  根据公司的战略布局，公司控股子公司福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）因规模扩张，拟向银行申请不超过1亿元人民币的银行综合授信额度（最终以银行实际审批的额度为准）。为了满足其融资及经营需要，节约财务成本，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》，拟为立亚特陶提供1亿元的连带责任担保，有效期自本次董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。本次新增后，公司及所属子公司拟向银行申请合计不超过13亿元人民币的银行综合授信额度，公司为所属子公司提供担保总额合计不超过12亿元人民币。

  二、被担保单位基本情况

  立亚特陶注册资本2,000万元，是公司控股子公司，法定代表人蔡劲军。其主营业务为高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务。截止2016年12月31日，资产总额为10,829.51万元，净资产为9,139.84万元，负债总额1,689.67万元，其中，流动负债总额为1,689.67万元。2016年度实现营业收入0元，净利润为-647.88万元。

  截止2017年9月30日，资产总额为12,534.71万元，净资产为8,544.44万元，负债总额3,990.27万元，其中，流动负债总额为3,990.27万元。2017年1-9月实现营业收入233.28万元，净利润为-599.41万元（未经审计）。

  三、对外担保的主要内容

  公司目前尚未签订本次担保相关协议，上述计划担保额仅为公司拟为控股子公司提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  1、董事会意见

  公司第四届董事会第八次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》，本次提供担保考虑到公司控股子公司的融资需求，资信和经营状况，担保风险可控。

  2、独立董事意见

  公司本次为其控股子公司提供担保的事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为其控股子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额陆亿陆仟伍佰万元，占截止2016年12月31日经审计公司净资产的28.17%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-056

  福建火炬电子科技股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

  1、 审议《公司2017年第三季度报告》；

  审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2017年第三季度报告》。

  2、 审议《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》；

  审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司为其控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二○一七年十月二十七日