富奥汽车零部件股份有限公司

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017-36

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人甘先国、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.应收票据较期初增长39.43%，主要系收入增加相应的应收票据回款增加所致。

  2.应收股利较期初下降100%，主要系收到联营企业应收股利所致。

  3.其他应收款较期初下降31.80%，主要系收到商标使用费款项所致。

  4.在建工程较期初增长70.09%，主要系购买设备增加，尚未达到固定资产可使用状态所致。

  5.递延所得税资产较期初增长30.04%，主要系递延收益确认递延所得税资产增加所致。

  6.其他非流动资产较期初增长49.84%，主要系预付长期资产款项增加、相关资产尚未取得所致。

  7.应付票据较期初增长47.75%，主要系产量增加应付票据付款增加所致。

  8.预收款项较期初增长37.08%，主要系预收货款增加所致。

  9.一年内到期的非流动负债较期初下降31.59%，主要系支付预留费用所致。

  10.长期应付款较期初下降49.39%，主要系融资租赁款减少所致。

  11.营业税金及附加较上年同期增长34.77%，主要系根据财会[2016]22号文件关于印发《增值税会计处理规定》的要求，本年将房产税、印花税、土地使用税、车船税等项目计入税金及附加，上年同期计入管理费用所致。

  12.资产减值损失较上年同期下降169.42%，主要系计提坏账的应收款项收回所致。

  13.营业外支出较上年同期增长124.05%，主要系控股子公司搬迁相关支出增加所致。

  14.所得税费用较上年同期增长278.50%，主要系利润总额比上年同期增加所致。

  15.少数股东损益较上年同期下降229.72%，主要系控股公司利润减少所致。

  16.支付的各项税费较上年同期增长59.62%,主要系增值税增加所致。

  17.支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长30.29%，主要系运费、仓储费、电费及动能费增加所致。

  18.取得投资收益所收到的现金较上年同期增长64.79%，主要系本年较上年同期收到联营合营企业分红增加所致。

  19.偿还借款所支付的现金较上年同期下降67.89%，主要系本年偿还借款少于上年同期所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017- 33

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年10月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于公司董事长邱现东先生辞职的议案

  公司董事会近日收到邱现东先生的书面辞职书，因工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。辞职后，邱现东先生将不再担任本公司任何职务。邱现东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邱现东先生的辞职书自送达董事会时生效。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  二、关于提名张丕杰先生为公司董事候选人的议案

  公司股东一汽集团公司提名张丕杰先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

  张丕杰先生个人简历如下：

  张丕杰，男，1961年2月生，黑龙江鸡西人，1983年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经贸处处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。2017年9月，任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。

  与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案已由全体独立董事发表独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案

  《公司2017年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  四、关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案

  公司拟于2017年11月13日（周一）在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。拟审议如下议案：

  1.《关于选举张丕杰先生为公司董事的议案》

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017-34

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邱现东先生的书面辞职书，因工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。辞职后，邱现东先生将不再担任本公司任何职务。邱现东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职书自送达董事会时生效。公司董事会对邱现东先生在任职期间，勤勉尽责、对公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  2017年10月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名张丕杰先生为公司董事候选人的议案》。公司股东一汽集团公司提名张丕杰先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017- 33 ）

  张丕杰先生的简历见附件。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2017年10月26日

  附件：张丕杰先生简历

  张丕杰，男，1961年2月生，黑龙江鸡西人，1983年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经贸处处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。2017年9月，任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。

  与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017-35

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会（公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》）

  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ⑴现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午2:00

  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ⑴现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  ⑵网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、出席对象：

  ⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至股权登记日（2017年11月1日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵公司董事、监事和高级管理人员。

  ⑶北京市金杜律师事务所的律师

  7、现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、关于选举张丕杰先生为公司董事的议案

  以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017- 33）以及《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017- 34）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

  3、登记时间：2017年11月10日（8:30-12:00；13:30-17:00）

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

  五、其他事项

  联系人：王淼

  联系电话：0431-85122797，传真：0431-85122756

  出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

  □可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2017年 月 日

  附件二：

  富奥汽车零部件股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）网络投票的程序

  1、本次会议投票代码和投票名称：

  投票代码：360030 投票简称：富奥投票

  2、投票设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设置总议案，议案编码为100，议案编码1.00元代表议案1，议案编码2.00元代表议案2，依此类推。

  （2）填报表决意见

  本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达了相同意见。

  如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

  （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  富奥汽车零部件股份有限公司独立董事

  关于公司第八届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于提名张丕杰先生为公司董事候选人的议案》发表以下独立意见：

  我们认为：同意提名张丕杰先生为公司董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。

  同意将《关于提名张丕杰先生为公司董事候选人的议案》提交股东大会审议。

  独立董事：吴博达、李晓、朱文山

  2017年10月25日